捐款调查引发全国关注
泰国已下令检查全国各地的基金会。警方正在调查涉嫌挪用约8.15亿泰铢捐款中的5.27亿泰铢一事，相关捐款与演员兼慈善基金会创办人帕纳达（Panadda “Boom” Wongphudee）有关。调查人员称，三个账户共收到约100万个捐款账户发起的逾320万笔交易，这项调查将检验慈善资金如何募集、记录和使用。
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总理兼内政部长阿努廷·查恩维拉库尔指示地方行政厅检查基金会运作，尤其关注由名人管理的机构。审查范围包括注册情况、募款方式，以及捐款是否用于注册的慈善目的，还是用于个人利益。
2026年11月7日，副政府发言人普洛伊塔莱·拉克萨米善詹也驳斥了一则疯传的说法。该说法称，180万笔捐款会自动导致180万项诈骗指控和900万年监禁。她表示，法院会依据涉嫌欺骗行为、意图、时间及具体情况，判定涉及多少项罪行。
全国范围的应对措施涉及三项责任：依法为募款活动取得许可、保存年度账目和机构记录，以及按照向捐款人说明的用途使用捐款。违规可能导致不同法律后果，从未获许可募款的处罚，到因公众诈骗或洗钱而遭起诉。
帕纳达及其丈夫阿提普（Atip “Got” Anantawan）否认指控。帕纳达被指控公众诈骗、向计算机系统输入虚假信息及共同洗钱。阿提普被指控共同洗钱。警方仍在追查资金转账，并调查其他收款人的角色。
警方称资金去向如何
经济犯罪打击司司长塔斯蓬·查鲁帕警少将于11月7日公布初步调查结果。警方发现，约5.27亿泰铢涉嫌被用于不符合基金会宗旨的用途，包括个人开支和投资。
这5.27亿泰铢约占调查涉及的8.15亿泰铢的64.7%，也就是每收到100泰铢捐款，约有65泰铢被用于相关用途。警方在另一场简报中还称，个人用途占比超过70%。详细账目审查显示，约2.8亿泰铢用于基金会活动。
警方在一份范围更广的最新通报中称，与该机构有关的捐款超过9亿泰铢；而对三个募款账户进行详细审查后，确定的金额约为8.15亿泰铢。较广泛的通报称，约20%进入基金会系统，80%进入个人账户。调查人员尚未公布对这些金额的完整核对结果。
警方称，超过6亿泰铢经由私人账户流转，而基金会名下账户中发现的资金略高于2亿泰铢。这些账户数据说明资金曾存放或收取于何处；支出调查则追踪资金之后的去向，包括账户之间的转账。
调查人员发现，2400万泰铢被用于投资共同基金，1900万泰铢用于支付信用卡账单，1000万泰铢用于购买人寿保险。共同基金汇集投资者资金，购买股票或债券等资产。警方还追查到约270万泰铢从基金账户转出，用于购买珠宝和奢侈手袋。
募款运作如何发展
帕纳达曾获泰国小姐头衔，后来成为电视节目主持人。她将“翁昆探迪”（Ongkorn Thamdee）从志愿者网络发展为注册基金会。该组织开展过洪灾救援、社区厨房、医疗设备捐赠，以及帮助弱势妇女和儿童等活动。新冠疫情期间，团队协助安排医院床位、供氧设备及其他物资。
警方追溯到，帕纳达最早于2015年11月通过个人账户公开募款。基金会方面则称，原始账户于2014年开立，当时帕纳达先用自己的钱支持志愿服务。此后，该组织在使用基金会名下账户的同时，继续使用原账户，并获得董事会认可。
- 2015年11月：警方称，网上募捐呼吁开始通过帕纳达的个人账户收款。
- 2017年12月12日：“翁昆探迪”脸书主页创建，用于募集捐款。
- 2022年3月30日：警方将基金会的成立日期定为这一天。注册申请列出的初始资金为50万泰铢。
- 2022年7月：董事会批准继续使用原个人账户；基金会名下账户于7月27日开立。
- 2025年5月3日：第三个账户开立，用于在巴吞他尼府建设计划中的基金会设施。
- 2026年10月29日：基金会暂停所有渠道的捐款，帕纳达暂时卸下主席职务。
- 2026年11月5日至7日：警方签发逮捕令，夫妇二人被警方拘押，调查人员将他们带上法庭。
警方称，帕纳达掌控三个捐款账户的付款授权。基金会开设自己的账户后，原个人账户仍继续使用，调查人员因此需要核查多个渠道中的慈善和个人交易。
建设项目付款是调查重点
调查人员正在审查与普吉府一栋带泳池别墅及巴吞他尼府空隆8区一处新基金会设施有关的付款。帕纳达称，巴吞他尼府项目是一处慈善设施，预算约为5000万泰铢。
详细财务简报显示，约2.49亿泰铢被转入与帕纳达有关的另外九个账户，约9900万泰铢被转入阿提普名下账户。警方还发现，有3600万泰铢转给一名基金会董事会成员，另有460万泰铢转给帕纳达的父亲。
警方描述的一条建设资金流向显示，超过9000万泰铢付给普吉府一家承包商，比约定价格高出约1800万泰铢，其中近5000万泰铢回流至阿提普名下。警方在另一份通报中称，承包商向与夫妇二人有关的账户返还了9900万泰铢。调查人员正在审查合同和后续转账，以确定这些付款的用途。
基金会规定，提取超过50万泰铢通常须经董事会批准，紧急情况除外。警方指称，基金会账户与个人账户之间的转账使资金得以绕过常规审批程序。
警方已查封或冻结帕纳达及其关系密切人士的资产。执法部门估计，被查封资产价值超过1亿泰铢，包括房屋、土地、22辆豪华汽车、6支枪械及银行账户。调查人员正比对购置记录、转账日期和收入记录，追查资金来源。
被告说法及后续进展
帕纳达否认指控。警方称，她承认亲自处理金融交易，并将部分资金用于募款呼吁中所述用途以外的事项。据调查人员称，她解释说，交易数量庞大，导致款项拨付出现混乱。
阿提普也否认指控，并称自己是按照妻子的指示办理交易。调查人员称，对他的指控涉及收取和转移资金。他被控共同洗钱。
警方于11月6日在帕纳达位于曼谷的住所将她拘留，阿提普则向当局投案。11月7日，调查人员申请将二人还押12天。还押是指在刑事案件审理期间将被告羁押。刑事法院驳回了阿提普的保释申请；帕纳达未申请保释。两人随后被送往监狱。
帕纳达声称检方起诉出于政治动机后，阿努廷否认存在政治干预。他表示，被告可以说明自身立场并为自己辩护，政府则必须确保各方得到公平对待。
警方计划从11月7日简报会后的那一周起，进一步询问包括董事会成员、承包商及其他与相关账户有关的人士。调查人员将核查转账原因，以及收款人是否知晓资金来源。警员还表示，他们已保存募款帖文，并询问主页管理员。
所有基金会都必须说明活动情况
地方行政厅厅长纳鲁查·科萨西维利兹表示，基金会必须向登记主管部门提交年度运营和财务记录。该部门发布通知，旨在保护公众利益，并通过让基金会运作接受检查来维护捐款人的信心。
须提交的材料主要包括以下三类：
- 说明基金会上一年度活动情况的报告。
- 收入与支出账目，以及经执业审计师认证的年度资产负债表副本。
- 基金会董事会每次会议的会议纪要副本。
资产负债表记录机构在特定日期拥有的资产和负债。收入与支出账目则显示一段时期内收取和支出的资金。会议纪要记录各项决定，包括项目和资金用途方面的决定。
警方指称，翁昆探迪未提交规定的年度财务报表和资产负债表。调查人员还称，该基金会缺少年度会议记录和报告，且只在成立头两年申报过税务。他们表示，该基金会2024年和2025年的年捐款额约为2亿至3亿泰铢。
内政部常务次长温西·桑蓬塔拉特表示，基金会整个董事会都有责任确保遵守报告规定。纳鲁查警告称，未履行报告义务的基金会可能面临法律诉讼，包括依据1956年有关注册合伙企业、公司、协会和基金会违法行为的法律追究责任。
基金会可在哪里提交记录
总部设在曼谷的基金会可以前往区办公室现场提交年度报告。总部设在其他府的基金会，可以向相关县级行政办公室提交。报告应交给负责该机构的基金会登记主管部门。
地方行政厅也通过其i-Service电子系统接收材料。曼谷的基金会可通过该厅位于旺猜亚的公共服务中心，在信息系统开发部门办理用户注册。其他府的基金会则可在当地县级行政办公室注册。
年度报告和募款许可是两项不同的义务。基金会既要及时更新记录，也须为开展的募款活动取得所需授权。
地方行政厅警告称，根据1944年《募捐管制法》需受管制的向公众募集金钱或财物的活动，必须在开始收款前取得许可。注册为基金会与为某项具体募款活动取得授权，涉及不同的行政审查。
募款何时可能构成刑事案件
普洛伊塔莱说明，根据1944年《募捐管制法》第6条和第17条，未取得所需许可而募款，最高可处一个月监禁、200泰铢罚款，或两者并罚。
公众诈骗的处罚要严厉得多。《刑法》第341条和第343条涉及通过欺骗手段获取金钱或财物的行为。第343条适用于向公众作出虚假陈述，或隐瞒应当披露的事实，最高可处五年监禁、10万泰铢罚款，或两者并罚。
地方行政厅已向南隆警察局报案，指控该基金会通过社交媒体为洪灾救援募款，并将款项收进泰国开泰银行账户，但未取得所需许可。基金会须在11月7日最新通报之后的星期二前提交财务报表。
洗钱涉及处理或转移犯罪所得，包括意图掩盖资金来源的转账。警方正将承包商、投资和个人账户相关的资金转移纳入调查，以核查这一指控。
针对帕纳达的《计算机犯罪法》指控，涉及向计算机系统输入虚假信息。警方称，网上募款呼吁构成涉嫌欺骗行为的一部分。调查人员将捐款人看到的募款内容与银行记录结合起来，核查资金到账后的去向。
为何捐款笔数不能决定刑期
普洛伊塔莱回应了这样一种说法：将180万笔捐款交易乘以公众诈骗罪最高五年刑期，会导致900万年监禁。她表示，法院会根据欺骗行为、意图、日期、时间和具体情况，判断相关行为构成一项还是多项罪行。
《刑法》第91条第2款还规定，如果数项独立罪行中最严重罪行的最高刑期超过三年且不超过十年，合并执行的监禁刑期不得超过20年。政府援引这一规定说明，在该类别中，数罪并罚的总刑期受到限制。
疯传说法中提到的180万笔交易，也出现在此前一项归于反洗钱办公室的调查中。警方后来称，三个收款账户共涉及逾320万笔交易。调查人员表示，许多捐款人多次捐款，因此捐款账户约有100万个。
目前，全国审查明确了基金会的具体义务：记录活动情况、提交经审计的账目、保存董事会记录，并取得所需募款许可。对捐款人而言，这些记录有助于追踪公开募款呼吁、所筹资金与实际开展工作之间的联系。
要点
- 泰国已下令全国检查基金会，包括审查由名人管理的机构。
- 警方指称，在调查涉及的约8.15亿泰铢中，有5.27亿泰铢被用于所述慈善目的以外的用途。
- 帕纳达·翁普迪和阿提普·阿南塔万否认指控，并于2026年11月7日出庭后被还押。
- 基金会必须提交年度活动报告、经审计的财务记录及董事会会议纪要。
- 1944年法律所管辖的募款活动须事先取得许可；公众诈骗每项罪行最高可判五年监禁。
- 法院根据行为和具体情况认定罪行，法律条文则对合并刑期设有限制。
- 警方计划进一步询问与资金转账有关的人士；基金会须在星期二前提交财务报表。
