泰国警方逮捕11人，调查涉94套豪宅、价值60亿泰铢的房产案

曼谷突袭行动聚焦豪宅与公司记录

泰国警方搜查四个豪华住宅开发项目内的17处地点后，逮捕11名外国人。调查涉及94套住宅、95家公司及估值约60亿泰铢的房产。调查人员将156名泰国公民列为可能的名义股东，其中一些人称，他们申请网络贷款时提交的文件被用来注册公司，而他们对此并不知情。

此次行动于2026年10月10日展开，是打击涉嫌非法外国人持有房产行动的第八阶段。泰国国家警察总长森兰·努安马警上将率领100多名警员行动，移民局局长诺帕辛·普尔萨瓦警中将以及曼谷大都会警察和法证部门高级警官陪同。被捕者包括10名中国公民和1名美国公民。

警方持有针对外国嫌疑人的86份逮捕令。更大范围的调查涉及96名外国嫌疑人和95起案件；这些数字描述的是调查范围，并非此次搜查行动中的逮捕人数。有关部门正在调查邦纳—素安銮、邦纳—旺威恩（亦称邦纳—甘乍那披色或外环路地区）、拉玛九—诗纳卡琳及曼谷克里塔地区的房产。

案件始于中国驻泰国使馆提供的线索，涉及三名被中国当局通缉的人。调查人员随后核查公司注册和土地记录，并与地方行政机构、商业发展厅、土地厅及税务厅合作。

警方指称，外国买家通过泰国股东持股51%、外国股东持股49%的公司，购置其本人无法直接拥有的房屋和土地。森兰表示，部分嫌疑人将泰国当作避难地和资产存放地，而非真正经营业务。警方还提醒，这些房产未必都属于同一个关联网络。

60亿泰铢房产价值分布

详细统计显示，曼谷克里塔地区的房产价值最为集中。该地区的35套住宅估值达28亿泰铢，接近60亿泰铢总额的47%。调查人员在四个开发项目中锁定的目标如下：

• 邦纳—素安銮：11家公司持有11套住宅，估值5.5亿泰铢，注册资本合计5000万泰铢。该项目住宅挂牌价为2700万至5500万泰铢。
• 邦纳—旺威恩：19家公司持有19套住宅，估值10.5亿泰铢，注册资本合计1.455亿泰铢。挂牌价为3990万至5250万泰铢。
• 拉玛九—诗纳卡琳：30家公司持有29套住宅，估值16亿泰铢，注册资本合计7.74亿泰铢。挂牌价为5000万至6900万泰铢。
• 曼谷克里塔：35家公司持有35套住宅，估值28亿泰铢，注册资本合计16.567亿泰铢。挂牌价为7700万至9800万泰铢。

四项估值合计正好为60亿泰铢，不过一些报道将这些资产描述为价值超过这一金额。详细土地面积合计为33莱、2恩和70.9平方哇，约合5.39公顷。莱、恩和平方哇是泰国的土地计量单位。

注册资本是公司注册文件中记录的金额，并不能证明股东实际投入了多少资金，也不能说明购房资金的来源。记录中的注册资本与估值高得多的房产之间存在差距，这为调查人员提供了需要分别核查的财务问题，但仅凭这一点并不能证明存在不法行为。

警方所指的名义持股

名义股东是指以自己的名义登记为所有人、实际代表他人持有权益的人。在这起调查中，警方怀疑部分泰国股东并未真正投资或参与经营，而外国买家才是公司的实际控制人和房产的实际持有人。

据称，泰国股东持股51%、外国股东持股49%的结构，让这些公司在纸面上看似由泰国人控股。仅凭这一股权比例并不能认定违法。关键在于泰国股东是否真正参与其中，还是其姓名被用来掩盖实际所有权安排。

调查中提及的法律依据包括泰国《土地法典》第86条和第111条，涉及外国人非法取得土地。报道所述最高处罚为监禁两年、罚款不超过2万泰铢，或两者并罚。警方必须查明每项安排的具体事实，不能将所有有外国股东的公司一概视为违法。

现金购房与嫌疑人行踪说法不一

一名主要嫌疑人在不同报道中被称为李超、超或赵。警方将他与一起中国杀人案联系起来；该案于2018年1月30日在乌兰浩特造成三人死亡。一种说法称，杀人案与网络赌博纠纷有关。报道还称，国际刑警组织曾对他发布红色通报。红色通报是请求协助定位并临时逮捕被通缉人员，并不代表认定其有罪。

警方搜查了与该嫌疑人有关的一处曼谷克里塔住宅。据称，他告诉调查人员，2022年经人介绍认识房产经纪人，并在获建议通过公司购房后，以4300万泰铢现金购入一处房产。调查人员还将他与一家持有拉玛九—诗纳卡琳房产的公司联系起来，该地区住宅挂牌价为5000万至6900万泰铢。不同报道对这处4300万泰铢购入的房产究竟位于何处说法不一。

有关他的旅行经历，报道也各有不同。一种说法称，他于2017年首次入境泰国，之后花费8.5万美元（约280万泰铢）取得柬埔寨护照。另一种说法称，他经柬埔寨和斯里兰卡旅行后，在新冠疫情期间入境泰国。其他报道则称，他曾前往墨尔本和苏黎世，之后定居泰国。现有说法无法还原一条得到确认的完整行程。

警方指称，他与缅甸妙瓦底和水沟谷的赌博或诈骗活动有关，并正在调查他是否与柬埔寨西哈努克市的相关活动存在联系。对于他的回应，报道说法不一：一则称他承认与赌博有关，另一则称他拒绝回答是否经营诈骗窝点的问题，还有一则称他否认与诈骗网络有关。这些说法各不相同，不应被视为他承认实施网络诈骗。

其他涉及外国案件及泰国逮捕令的嫌疑人

两名经中国驻泰国使馆提供线索而受到关注的人持有多个国家的护照。部分报道称，其中一名男子姓桂，另一些报道则称其姓陈。据称，他持有中国、土耳其和柬埔寨护照。警方表示，他因涉嫌诈骗及诱使他人非法越境，于2024年4月在浙江省被通缉。详细报道给出的日期为4月23日，称案件发生在丽水市景宁畲族自治县；另有报道则称案件发生在缙云县。

另一名男子被报道为姓简或姓江，据称持有中国和圣基茨和尼维斯护照。警方将他与2024年12月河南省的一起涉嫌网络诈骗案联系起来，详细报道给出的日期为12月4日。据报道，两人都是与曼谷克里塔房产有关的公司合伙人，且均因逮捕令被捕。

调查人员还确认了一名姓林或姓刘的公司合伙人，他与拉玛九—诗纳卡琳房产及涉嫌有组织网络诈骗有关。详细报道称，国际刑警组织于2024年3月3日发布了相关红色通报，该通报与安徽省蚌埠市有关。另一名与曼谷克里塔房产有关的白姓人士，据称受到2022年8月19日发布的红色通报通缉，涉及山西省太原市一起涉嫌有组织网络诈骗案。

与邦纳—旺威恩房产有关的公司合伙人黄某，因一份于2023年5月25日签发的帕卡农刑事法院逮捕令被通缉。据报道，相关指控包括未办理海关清关手续进口货物、隐匿或接收与海关违法行为有关的货物、参与秘密犯罪团体，以及外国人非法持有土地。报道中的姓名存在差异，因此这些缩写姓名不能视为已独立核实的全名。

泰国股东称贷款文件遭重复使用

调查人员正询问被列为可能名义股东的156名泰国公民，以确定他们的名字是如何出现在公司记录中的。据称，其中数人表示，他们申请网络贷款时提交了身份证和户籍登记文件副本，并不知道这些文件会被用于注册公司。

一名与超有关联的人士称，自己于2022年为申请网络贷款提交了文件。此人后来得知，一份与其有关的逮捕令涉及价值4亿泰铢的股份。据报道的股份金额与4300万泰铢的房产购置款是两项不同数字，也不能证明此人实际投资了其中任何一笔金额。

一些人表示，他们从未见过或认识登记在同一公司名下的外国股东。警方称，将努力确保无意中卷入此事的人得到公平对待。目前警方正在调查这些说法，尚未将其视为每家公司情况都已确定的解释。

这一区别关系到案件的认定。明知故犯地出借姓名以掩盖所有权，与个人文件未经同意被他人使用，性质不同。调查人员正在核查是谁收集了文件、是谁准备公司申报材料，以及登记在册的股东是否理解或授权了相关注册行为。

律所、中介与租金收入接受调查

警方确认了八家涉嫌为购置房产安排公司架构的律所或中介公司。其中包括在拉明特拉、萨潘松和邦披经营的公司。调查人员表示，已对涉嫌协助相关违法行为的公司启动程序；知名律师或其他公众人物是否涉案，仍在调查之中。

据称，相关购房流程涉及房产经纪人和房地产公司，他们将外国买家介绍给法律服务机构。警方正在调查这些机构是否招募名义股东，或推广旨在规避土地持有限制的公司注册安排。在有证据显示会计事务所参与其中的情况下，相关事务所也在接受调查。

警员查扣了公司注册文件、会计资料、电脑、手机及电子数据。森兰表示，数字证据将有助于查明谁准备了文件、协调了相关安排以及注册了公司。这些记录可能有助于区分个人购房行为与由同一批服务提供商参与的安排。

有关出租情况的报道不一。一种说法称，拉玛九—诗纳卡琳有三四套住宅以每月35万泰铢出租，其他住宅的月租金分别为5万或4万泰铢。另一则报道则称，有三处房产的月租金分别为上述三个金额。对于租金是未缴，还是无人收取了三至五个月，报道说法也不一致。警方怀疑，一些业主在关注此前的执法行动后离开了泰国，但租赁情况的报道无法证明有多少人逃离。

案件与执法行动时间线

最新房产调查汇集了涉及多年的指控和逮捕令。报道提及的主要日期如下：

• 2017年：据称，李超首次入境泰国。
• 2018年1月30日：发生在乌兰浩特、造成三人死亡的中国杀人案。
• 2022年：据称，超以4300万泰铢现金购入泰国房产。一名与他有关联的泰国股东称，自己当年申请了网络贷款。
• 2022年8月19日：据报道，针对白某的红色通报于该日发布。
• 2023年5月25日：帕卡农刑事法院签发针对黄某的逮捕令。
• 2024年3月至12月：针对林某的红色通报，以及涉及桂某和简某的涉嫌违法行为，分别在这一时期有相关日期记录。
• 2026年8月15日：房产专项行动此前一阶段的目标是素叻他尼府苏梅岛。
• 2026年10月10日：第八阶段搜查了与曼谷四个豪华住宅开发项目有关的17处地点，并逮捕11人。

此前七个阶段共涉及297家公司和309块土地，土地及建筑估值约30.39亿泰铢。有关部门报告称，已逮捕118人，并在20起案件中作出判决。

最新阶段估值60亿泰铢，几乎是此前七个阶段所涉30.39亿泰铢总值的两倍。这一对比显示，曼谷住宅的估值有多集中，但并不意味着最新指控已经得到证实，也不代表所有资产都已被永久没收。

资金追踪与所有权调查仍在进行

由于涉案资产价值较高，泰国反洗钱办公室已参与调查，并将协助追踪与房产购置有关的资金。后续工作包括核查购房资金来源、资金是否与涉嫌犯罪活动有关，以及公司实际由谁控制。

相关报道对这些房屋的处置状态说法不一，有的称已被查封、冻结，或正被申请查封和冻结。对资产采取临时限制措施，不等于最终没收裁定。公开报道尚未逐一确认94套住宅各自的状态。

预计曼谷大都会警察将与第一警区警察以及负责打击跨国犯罪和非法移民的警察中心合作，完成95宗案件的卷宗工作。泰国有关部门还在与中国官员协调，并考虑调查其他豪华住宅项目，尤其关注现金购房和可疑所有权结构。

目前尚未公布听证会、财务调查完成或房产最终处置决定的日期。尚待厘清的问题包括：哪些泰国股东知情并参与其中，哪些服务提供商协助安排了违法操作，购房资金是否来自犯罪活动，以及这些房产属于不同团体还是同一关联行动。

要点

• 警方在房产持有调查第八阶段搜查17处地点，逮捕10名中国公民和1名美国公民。
• 调查涉及94套住宅、95家公司、96名外国嫌疑人和95起案件，房产估值约60亿泰铢。
• 曼谷克里塔房产估值为28亿泰铢，接近详细房产总估值的47%。
• 调查人员将156名泰国公民列为可能的名义股东；部分人士称，申请网络贷款时提交的文件在他们不知情的情况下遭到使用。
• 警方怀疑八家律所或中介公司安排了相关公司架构，会计事务所和房产经纪人也在接受调查。
• 资金追踪、对各项资产的具体处置，以及股东是否参与其中，目前仍待调查确认。