银行账户、赌场及数千处房产被冻结
柬埔寨法院已冻结与太子集团有关、价值近10亿美元的资产，其中包括超过3亿美元的银行账户资金。调查人员正追查有关赌场及其他企业掩盖网络诈骗活动的指控。此次行动涉及建筑物、数千处房地产及与该集团相关的动产。太子集团由陈志创立。
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高级部长、柬埔寨打击技术赋能诈骗委员会常务副主席兼秘书处负责人柴西纳里斯于2026年10月21日披露了上述措施。他表示，调查人员已梳理出198家与该集团有关的公司：98家在柬埔寨注册，100家在海外运营。
这项调查将多个国家的房地产、银行及刑事案件联系起来。柬埔寨正寻求国际协助，以查找至少29名在逃人员；与此同时，美国正在推进一宗独立的没收诉讼，涉及约127,271枚比特币。美国于2025年10月宣布行动时，这些比特币价值约150亿美元。
对柬埔寨而言，眼下需要决定的是，在法院审查有组织团伙实施加重诈骗和加重洗钱的指控期间，如何保全并管理这批庞大的资产。太子集团否认有不当行为。相关指控仍属指控，被告在被定罪前均推定无罪。
被冻结的资产将如何处置？
柬埔寨当局正在审查管理被冻结银行资金和房产的法律依据及证据。柴西纳里斯表示，可能采取的措施包括由国家临时管理，并最终转为国有，但须以法院裁决为准。
冻结资产意味着在案件审理期间限制资产转移或处置。没收则是通过法律程序永久剥夺所有权。柬埔寨法院仍需裁定这些资产最终是否归国家所有。
对于一份既包括经营场所也包括资金的资产组合而言，这一区别十分重要。保障银行账户安全，与管理建筑物或赌场，需要不同的实际安排。当局尚未公布最终所有权裁决的时间表，也未制定向受害者分配追回资金的计划。
赌场为何成为调查核心
柴西纳里斯表示，以太子集团关联公司名义运营的建筑物和赌场场所曾被用于掩盖网络诈骗活动。当局认定28处赌场地点涉及犯罪活动，并继续调查涉嫌被用作掩护的企业。
柬埔寨国家通讯社柬埔寨新闻社的一份官方通报记录显示，截至2026年8月31日，已有18张赌场牌照被吊销，另有9张被暂停。10月早些时候，政府宣布在全国范围内检查赌场，以落实柬埔寨对网络赌博的禁令。
这些措施针对实体场所，也涉及经营赌博业务所需的许可。吊销牌照意味着许可失效，暂停则是暂时停止使用。上述牌照数字涵盖范围更广的执法行动；当局并未认定所有受影响场所都属于太子集团。
美国司法部在针对陈志的案件中描述了相关资金运作机制：检方指称，诈骗所得经由表面合法的企业转移，包括网络赌博和加密货币挖矿业务。因此，柬埔寨对赌场的调查与更广泛的追查行动交织在一起，后者旨在追踪资金据称如何从受害者手中流入商业资产。
当局正在追捕哪些人？
据柴西纳里斯称，柬埔寨法院已对32人签发逮捕令，并对另外4人实施司法监管。调查人员还在努力确认另外5名嫌疑人的身份，并追查据信与犯罪活动有关的更多资产。
部长点名了6名据称的头目，他们已被逮捕并移送法院处理：陈志、李松、刘英、英达拉、安索克林和黄荣。陈志于2026年1月被引渡至中国，在那里面临诈骗和非法赌博指控。
金贝集团前董事英达拉于2025年受到英国和美国制裁，原因是他涉嫌参与被指使用强迫劳动的诈骗园区。安索克林则被指为波罗勉省一处诈骗园区的名义负责人。
柬埔寨已启动程序，拟就至少29名据信已逃往海外的人申请国际刑警组织红色通报。红色通报是请求各国警方定位并临时逮捕某人的通知，以便安排引渡或其他法律程序。各国会依据本国法律决定如何回应。
柴西纳里斯表示，柬埔寨调查人员正与美国联邦调查局、中国公安部及其他国际伙伴交换情报。在已确认的198家公司中，有100家在海外运营，相关证据和资产远超柬埔寨司法管辖范围。
案件如何跨境发展
从2025年底到2026年初，陈志的处境发生了巨大变化。这名商人曾担任首相洪玛奈和前首相洪森的顾问，后来在被送往中国前失去了柬埔寨国籍。他创办的银行业务也受到监管部门处置。
主要进展历时一年多：
- 2025年7月：柬埔寨开始统计最新一轮全国网络诈骗窝点调查数据。
- 2025年10月14日：美国检察官在布鲁克林公布针对陈志的起诉书，并宣布提起一宗民事没收诉讼，涉及约127,271枚比特币。美国和英国也宣布实施制裁。
- 2025年12月：陈志的柬埔寨国籍被皇家法令撤销。
- 2026年1月6日：陈志已在柬埔寨被捕并被引渡至中国。
- 2026年1月8日：柬埔寨国家银行下令清算由陈志创立的放款机构太子银行。
- 2026年8月31日：柬埔寨赌场执法通报显示，18张牌照被吊销，9张被暂停。
- 2026年10月21日：柴西纳里斯披露资产冻结情况以及针对太子集团不断扩大的调查。
清算意味着通过程序结束银行事务，并处理其资产和债务。太子银行的清算令，使与陈志商业网络有关的刑事调查和房产限制之外，又增加了银行清算程序。
美国检察官指称诈骗园区内发生了什么
美国司法部在2025年10月的公告中列出相关指控：太子集团在柬埔寨运营园区，遭贩运的工人被限制人身自由，并被迫实施加密货币投资诈骗。
检方称，工人通过即时通讯和社交媒体应用联系他人，逐步建立关系，再以虚假的投资收益承诺诱使对方转入加密货币。随后，资金遭窃并经由洗钱网络转移。
这些指控描述了同一行动伤害的两类人：存款被窃的受害者，以及被迫实施诈骗的工人。美国司法部称，数百名工人被贩运至园区，关押在四周高墙和铁丝网环绕的场所，并遭到暴力控制。
美国纽约东区联邦检察官小约瑟夫·诺切拉在起诉书公布时描述了这项所谓行动的规模：
据指控，被告主导了历史上规模最大的投资诈骗行动之一，助长了一个正在蔓延、达到流行病程度的非法产业。
检方指称，陈志直接管理园区运营，并保存记录，追踪利润及从特定房间实施的诈骗计划。检方还描述了利用数千部手机和数百万个电话号码支持诈骗活动的自动化设施。
调查人员称资金如何流转
美国司法部指称，太子集团利用专业洗钱业务和旗下企业转移诈骗所得。洗钱是掩盖非法所得来源，使其能够以看似合法的资金流通。
在美国案件中，检方称加密货币被拆分转入多个数字地址，再汇集到较少的地址。反复转账会增加追踪从最初付款到最终持有人的资金路径的难度。
部分所得据称流入加密货币交易所，或兑换成普通货币后存入银行账户。检方称，另有资金留在由陈志通过私钥控制的加密货币钱包中。私钥是授权从钱包转账的秘密凭证。
起诉书还指称，资金被用于购买游艇、私人飞机、度假屋、手表和艺术品，其中包括通过纽约一家拍卖行购入的一幅毕加索画作。据称，一个在布鲁克林运作的网络协助转移和洗白数百万美元，资金来自纽约及美国其他地区的250多名受害者。
美国财政部于2025年10月将太子集团认定为跨国犯罪组织，并对陈志及相关人员和实体实施制裁。英国也在同一时期宣布制裁。这些金融限制与刑事诉讼及资产追回程序并行实施。
比特币案件及其他海外资产
美国的民事没收诉讼涉及约127,271枚比特币；美国司法部宣布案件时，这些比特币已由美国政府保管。官员在2025年10月估值约为150亿美元，并称这是司法部规模最大的没收行动。
到2026年3月，同等数量的比特币估值约为90亿美元，反映出比特币市场价格的变化。区块链追踪公司Elliptic将这些比特币与LuBian联系起来。LuBian是一家与中国和伊朗有关联的加密货币挖矿运营方。
没收诉讼尚未结案。美国司法部已驳回代表数百名所谓诈骗受害者的律师提出的权利主张。被扣押资产的控制权以及所有权裁定程序，将直接影响受害者能否追回资金。
香港高等法院也冻结了与陈志有关、价值约11亿美元的存款、房产和股份。英国则冻结了与太子集团所谓关联人士胡晓薇有关的伦敦豪宅。
这些诉讼涉及不同资产、法律体系和估值日期。在柬埔寨，法官正在审议当地房产和银行资金的管理及是否没收。在美国，政府正通过民事诉讼追索加密货币的所有权，同时对陈志提起刑事诉讼。若被定罪，他在美国面临的指控最高可判处40年监禁。
柬埔寨更广泛的打击行动发现了什么
柬埔寨全国行动的范围远超太子集团调查。柴西纳里斯表示，从2025年7月至2026年9月底，当局调查了910处与网络诈骗有关的地点，其中包括行动期间发现的全部86个大型诈骗中心。
执法机构已将529宗案件移送法院。来自多个国家的5,778人被起诉，并被下令羁押以待进一步调查。这些数字反映的是全国行动，而非仅针对太子集团的案件。
当局还将来自40个国家、在涉嫌非法运营地点被发现的22,892名外国公民遣返回国。柴西纳里斯表示，其中许多人遭犯罪集团欺骗或诱骗，另一些人则违反了柬埔寨移民法律。
86个大型中心约占910处受调查地点的9.5%。这些数字显示，行动覆盖的场所远不止规模最大的园区。遣返人数也包括情况各异的人员，既有因受骗而被招募者，也有因违反移民规定而遭处理者。
柴西纳里斯表示，政府将继续打击网络诈骗及为其提供支持的金融网络。对于太子集团调查，接下来的法律裁定将涉及嫌疑人、将资产与涉嫌犯罪联系起来的证据，以及暂时冻结的财产最终是否会被没收。国际合作也将影响追查在逃人员和取得海外证据的工作。
要点
- 柬埔寨法院已冻结太子集团近10亿美元资产，其中包括超过3亿美元的银行账户资金。
- 调查人员确认了198家关联公司，其中98家在柬埔寨，100家在海外。
- 法院已签发32份逮捕令，柬埔寨正为至少29名在逃人员申请国际刑警组织红色通报。
- 资产冻结属于临时措施；永久没收仍需法院进一步裁决。
- 美国另有一宗没收诉讼，涉及约127,271枚比特币，2025年10月估值约150亿美元。
- 2025年7月至2026年9月，柬埔寨更广泛的打击行动调查了910处地点，并遣返了22,892名外国公民。
- 太子集团否认有不当行为，刑事诉讼仍在进行中。
