美国下令切断 MEXC 金融渠道，涉 167 亿美元涉嫌非法资金流动；交易所启动审查

大型加密货币交易所面临美国资金转移禁令

美国已下令切断 MEXC Global 的金融渠道。此前，美国财政部金融犯罪执法局发现，2021年5月至2026年5月期间，有167亿美元交易与涉嫌非法活动有关。这些调查结果涉及俄罗斯规避制裁、伊朗金融网络、一名受制裁的朝鲜中间人，以及与网络犯罪有关的付款。

金融犯罪执法局于2026年11月6日依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714(a)条发布命令。该命令将禁止受其约束的美国金融机构向 MEXC 转移资金（包括加密货币），或从 MEXC 接收资金。禁令将在该命令刊载于《联邦公报》30天后生效。《联邦公报》是美国政府发布法律公告的官方刊物。

MEXC 于11月7日回应称，平台运营一切正常，用户资产仍受到保障。该交易所表示，其法律和合规团队正在审查这项措施，并已启动对其反洗钱和制裁合规控制措施的独立审查。

这项措施的影响不止于一家规模较小的离岸交易平台。美国财政部称，MEXC 是全球最大的20家加密货币交易所之一，每日处理超过10亿美元的交易，储备资产约为50亿美元。

美国财政部长斯科特·贝森特将这项措施描述为“经济弃儿行动”的一部分。该行动旨在打击被用于规避制裁的金融渠道。在财政部11月6日的公告中，贝森特称，能否进入美国金融体系是施压的关键点。

金融机构不能两头占：要么支持伊朗政权，要么就能进入美国金融体系，”贝森特说。“财政部将继续切断伊朗政权的经济命脉，并阻止其利用数字资产规避美国制裁的绝望企图。

命令将改变什么，以及何时生效

金融犯罪执法局的资金转移命令认定，MEXC 是一家位于美国境外、因涉及俄罗斯非法金融活动而构成主要洗钱关注对象的金融机构。简而言之，该机构认定这家交易所存在重大风险，可能转移与俄罗斯受禁活动有关的资金。

这项法律工具是金融犯罪执法局依据第9714(a)条实施的资金转移禁令，该条款经《2022财年国防授权法》修订。命令生效后，受其约束的美国机构必须停止向 MEXC 付款或从该交易所收款。违规者可能面临民事或刑事处罚。

该命令适用于 MEXC 在美国境外运营的子公司、分支机构、办事处和继承实体。命名的企业包括塞舌尔的 MEXC Global Ltd 和 MX Global Ltd、MEXC Estonia OÜ、瑞士的 GIDA Technology AG，以及英国的 MXC Global Ltd。

这项措施公布时，具体生效日期尚未确定：命令中《联邦公报》刊载日期仍为占位符，截至美国东部时间周五晚间，相关公告尚未刊出。30天倒计时将从刊载之日开始。该命令没有预定的终止日期。

美国机构还必须继续履行《银行保密法》规定的现有义务，包括提交可疑活动报告，并遵守财政部外国资产控制办公室（OFAC）实施的制裁。新禁令则针对涉及 MEXC 的资金转移增加了具体限制。

俄罗斯关联构成法律依据

金融犯罪执法局追踪发现，2021年5月至2026年5月期间，近15亿美元的直接和间接交易涉及与俄罗斯规避制裁有关的活动。其中，2.32亿美元涉及与受美国、欧盟或英国制裁的实体进行的直接交易。

2.32亿美元约占俄罗斯相关近15亿美元总额的15%。这一对比有助于解释该机构的调查依据：调查人员既发现了与受制裁实体本身的交易，也发现了通过其他参与者与这些实体关联的更广泛交易。

美国财政部称，截至2026年6月，MEXC 仍在处理与俄罗斯交易所 Garantex 及其继任者 Grinex 有关的交易。OFAC 早在2022年4月就已将 Garantex 列入制裁名单，时间相隔超过四年。

金融犯罪执法局表示，其结论依据包括公开信息、非公开信息以及对区块链记录的分析。区块链是加密货币转账的共享记录。调查人员可以追踪不同数字地址之间的资金流动，并结合其他信息将这些地址与企业或个人关联起来。

A7及其他交易所扩大关联网络

金融犯罪执法局称，MEXC 至少为惠及受制裁 A7 网络的交易提供了2600万美元便利，并处理了近2亿美元与其 A7A5 代币有关的交易。A7A5 是一种以俄罗斯卢布为支撑的稳定币，旨在追踪该货币价值的数字代币。

命令称，在银行渠道受限或不可靠时，A7A5 可用于在与 A7 有关联的各方之间转移价值。该代币运行于波场和以太坊区块链上。金融犯罪执法局发现，这些关联涉及发行方 Old Vector LLC 及其所有者伊兰·肖尔，两者均受到美国、欧盟和英国制裁。

A7 的更广泛运作此前已受到财政部审查。10月，财政部将 A7 列为跨国犯罪组织，并指出通过 A7A5 进行的交易超过1790亿美元。这个数字反映的是该网络整体活动规模；MEXC 涉嫌涉及的 A7A5 交易则近2亿美元。

金融犯罪执法局还发现，2018年5月至2026年7月期间，MEXC 与至少四家交易所进行了超过130亿美元的直接交易。这些交易所因协助俄罗斯规避制裁和资助其在乌克兰的军事行动而受到英国制裁。

另一项调查结果涉及2021年5月至2026年5月期间约29亿美元的直接交易，对手方是俄罗斯及其他据称没有收集客户身份信息的交易所。该机构还指出，2020年9月至2026年7月期间，有850万美元与俄罗斯暗网市场有关。暗网市场运行于互联网中隐蔽的部分，可能出售非法商品或服务。

伊朗关联涉及40多家交易所

金融犯罪执法局估计，2021年5月至2026年5月期间，MEXC 涉及的伊朗关联交易约为18.7亿美元。其中超过10亿美元是与40多家已确认的伊朗加密货币交易所进行的直接转账，部分交易所受到美国或国际制裁。

该机构还发现，约2200万美元的交易与伊朗中央银行、伊斯兰革命卫队及其圣城旅有关。这些机构和组织受到美国及命令中提及的其他司法管辖区制裁。

金融犯罪执法局评估称，另有3600万美元的相关交易往来于 MEXC 与总部位于加沙的卡桑旅及其他与伊朗有关联的团体之间。命令称，与已确认的伊朗相关方或已知及疑似恐怖组织有关的交易总额近20亿美元。

这些调查结果紧随此前针对伊朗加密货币平台的行动。美国财政部6月制裁了 Nobitex，称该平台在2025年处理了伊朗一半以上的加密货币流入。9月，美国以涉嫌向革命卫队转移比特币为由制裁了 BitBank。

朝鲜中间人收到35万美元

金融犯罪执法局对朝鲜的调查重点是沈贤燮（Sim Hyon Sop，亦译作 Sim Hyon-sop），一名于2023年4月受到 OFAC 制裁的金融中间人。该机构评估称，2025年6月至9月期间，MEXC 帮助他收到了约35万美元。

OFAC 于2023年已明确识别并制裁了他的加密货币地址。因此，涉嫌通过 MEXC 收到的款项发生在这些地址被列入制裁记录两年多之后。

美国财政部已将沈贤燮认定为朝鲜高丽光鲜银行的代表，并指控他参与加密货币洗钱、管理朝鲜海外信息技术工作者的收入，以及为朝鲜政府采购安排付款。

对 MEXC 的调查结果紧随10月28日针对涉嫌帮助朝鲜官员转移收入的加密货币中间人实施的制裁。该行动针对8名朝鲜人、2名俄罗斯人，以及一个由朝鲜控制、位于俄罗斯的组织。美国财政部称，自2025年1月以来，一名俄罗斯中间人已为朝鲜官员处理近200万美元的加密货币兑换，以及至少125万美元的其他货币交易。

对调查人员而言，实际关注点在于，已被列入制裁名单的人如何继续收款。金融犯罪执法局对 MEXC 的指控明确指向一名收款人、一段具体时间，以及此前已由当局公布的加密货币地址。

网络犯罪构成另一项重大调查结果

金融犯罪执法局评估称，2021年5月至2026年5月期间，至少有19.9亿美元来自非法网络犯罪分子或流向他们的资金经由 MEXC 转移。命令称，平均每天超过100万美元。

该机构称，2022年1月至2024年7月期间，MEXC 收到超过3790万美元的疑似勒索软件赎金，涉及125种以上的勒索软件变种。勒索软件是一种恶意软件，可锁定文件或干扰系统运行，攻击者借此索要赎金。

命令称，在此期间，一个由 MEXC 托管的存款地址收到了超过117万美元与勒索软件有关的资金。金融犯罪执法局还提及诈骗付款，以及涉及俄罗斯和其他暗网市场的活动。

各项交易类别覆盖的时间段并不相同，且彼此之间存在重叠。与受制裁实体直接交易的2.32亿美元包含在俄罗斯相关近15亿美元总额中，而其他数字反映的是不同网络、交易对手或特定代币。金融犯罪执法局对2021年5月至2026年5月期间的总体评估是，有167亿美元交易与非法活动有关。

MEXC承诺审查，合规控制措施面临审视

MEXC 于11月7日表示，交易、存款和提现均正常运行，用户资产安全。该交易所称，计划与金融犯罪执法局以及世界各地的其他监管机构和政府部门开展建设性沟通。

该交易所还宣布将独立审查其反洗钱和制裁合规控制措施。客户验证通常称为“了解你的客户”（KYC），即核实开户或使用账户者的身份。制裁合规控制则包括根据针对特定个人、组织和司法管辖区的限制，对客户和交易进行筛查。

美国财政部的指控是，MEXC 的书面规则与其实际交易活动并不一致。该平台声称设有身份验证和反洗钱保障措施，并禁止伊朗、朝鲜等司法管辖区的人士使用平台，但金融犯罪执法局发现，交易涉及这些司法管辖区及受制裁对象。

MEXC 面临的监管问题不止于华盛顿。英国金融行为监管局于2024年3月警告称，MEXC Global Ltd 未获授权。香港证券及期货事务监察委员会同月警告称，该平台在未持牌的情况下向当地投资者推广服务。塞舌尔当局则于2026年5月针对 MX Global Ltd 未获许可经营虚拟资产业务采取行动。

日本金融厅也曾于2023年3月和2024年11月警告称，MEXC 是未注册的加密货币交易运营商。金融犯罪执法局的命令称，这家在塞舌尔注册的企业业务遍及170多个国家，并提到多个国家监管机构提出的牌照问题。

资金转移禁令的时间线

MEXC 成立于2018年，之后扩展为大型国际交易平台。美国财政部称，该平台提供3000多种加密货币和代币化资产，支持超过50种货币的交易。金融犯罪执法局的命令估计，2025年12月，MEXC 约占全球中心化加密货币交易所交易量的9%。

这起案件汇集了多年的交易记录和此前多项制裁决定。以下关键日期显示，部分关联关系据称在当局识别相关方后仍持续了多久：

• 2022年4月：OFAC 将俄罗斯加密货币交易所 Garantex 列入制裁名单。
• 2023年4月：OFAC 制裁沈贤燮，并确认其加密货币地址。
• 2025年6月至9月：MEXC 据称帮助沈贤燮收取约35万美元。
• 2026年5月：主要评估期结束。金融犯罪执法局认定，自2021年5月以来，有167亿美元交易与非法活动有关。
• 2026年6月：美国财政部称，MEXC 仍在处理涉及 Garantex 和 Grinex 的交易。
• 2026年11月6日：金融犯罪执法局在“经济弃儿行动”下发布资金转移禁令。
• 2026年11月7日：MEXC 表示运营正常，并宣布独立审查合规控制措施。
• 《联邦公报》刊载30天后：禁令生效。

对于客户和金融合作伙伴，MEXC 的声明谈的是当前运营状况，而该命令则为受其约束的美国机构设定了未来的法律限制。禁令生效后，这些机构必须停止与该交易所进行资金往来，包括加密货币转账。与美国有联系的银行合作伙伴和支付服务商在处理 MEXC 业务时，必须考虑这项限制。

要点

• 金融犯罪执法局认定，2021年5月至2026年5月期间，MEXC 有167亿美元交易与涉嫌非法活动有关。
• 该命令禁止受其约束的美国金融机构向 MEXC 转移资金（包括加密货币），或从 MEXC 接收资金。
• 禁令将在《联邦公报》刊载30天后生效，且没有预定的终止日期。
• 调查结果包括近15亿美元与俄罗斯规避制裁有关、约18.7亿美元涉及伊朗，以及一名受制裁的朝鲜中间人收到35万美元。
• 金融犯罪执法局还发现，至少19.9亿美元资金流向或来自非法网络犯罪分子。
• MEXC 表示平台运营正常、用户资产安全，并已启动对其合规控制措施的独立审查。