13个公司账户揭示更大的网络
泰国警方宣布逮捕39名嫌疑人，并查封或冻结价值逾5亿泰铢的资产。警方追查一起涉嫌投资诈骗案时，发现资金流经13个公司银行账户。调查人员将这些账户与74起报案案件关联起来，涉案损失逾1.73亿泰铢。此次调查最初聚焦于两名受害者遭受的损失，金额为26,511,804.66泰铢。
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中央调查局（CIB）和反网络诈骗中心（ACSC）于2026年10月13日举行简报会，介绍“反诈骗矩阵行动”（Operation Anti-Scam Matrix）。警方在11个府的27处地点展开搜查。警方没有公布联合搜查的具体日期，因此不应将简报会日期视为所有搜查行动的日期。
调查重点是ETO TH。警方称，这是一款虚假的股票交易平台，相关网站为eto-th.com。调查人员称，受害者在屏幕上看到似乎盈利的金额，却无法提取资金，即使他们按照运营者要求支付了额外费用也无济于事。
几个最大的金额对应调查的不同部分。1.73亿泰铢是与公司账户相关的报案损失；查封资产价值逾5亿泰铢；一名中国籍嫌疑人据称承认，自2022年以来经手至少30亿泰铢的洗钱交易。这些金额不能相互混为一谈，警方也尚未证实所有被查封资产都来自已确认的74起案件。
签证审查提供了最初线索
警方表示，ACSC将持有泰国特权签证的外籍人士姓名，与泰国在线警务报案系统记录的投诉进行比对。比对发现，一些中国籍签证持有人的银行账户疑似接收了来自此前向诈骗受害者收款的账户的转账。
ACSC指派犯罪镇压科追踪转账并查明经手资金的人员。一份详细的调查记录称，相关工作持续了五个多月，并指出在调查涉及的更大网络中，有9名泰国特权签证持有人。这并不意味着这9人都在被捕的8名中国籍人士之列。
警察中将吉拉波·普里迪（Jirabhop Bhuridej）以国家警察总长助理的身份，与中央调查局局长、警察中将纳塔萨克·乔瓦纳赛（Natthasak Chaowanasai）共同介绍调查结果。多数报道称吉拉波是ACSC副主任，但有一篇报道称他是该中心主任。
签证审查只是调查线索，并不能证明持有泰国特权签证本身就可疑。警方表示，相关筛查机制早已存在；经核查具体犯罪投诉后发现资金转账，才促使警方展开调查。
受害者如何落入ETO TH骗局
犯罪镇压科第五分队督察、代理少校春堪·布拉帕卡（Chonkan Buraphaka）介绍了招募流程。据称，该流程始于Facebook公开广告，广告承诺通过股票投资获得高额回报，并将投资描述为大宗交易。在正规金融领域，大宗交易指证券的大额交易。使用这一术语，并不能证明某个平台确实进行了这类交易。
点击广告的人会被引导至Line上的聊天和群组。调查人员称，诈骗嫌疑人操控的账号冒充其他投资者，营造出一个活跃社群的假象，让人以为大家都信任这项服务。
一份更详细的调查记录提到，一名自称“Kan管理员”（Admin Kan）的投资顾问，以及一名自称“Toy老师”（Teacher Toy）的所谓讲师。据称，受害者受邀通过Zoom参加交易课程，讲师在课程中没有打开摄像头。其他所谓的投资伙伴则通过Line联系受害者，却从未与他们见面。
受害者被鼓励在eto-th.com注册投资组合并下载ETO TH应用。应用会显示投资余额和表面收益。警方称，这些显示内容模拟了交易活动，并不能证明受害者真的进行了投资。
随后，资金被转入网络涉嫌控制的13个公司银行账户。受害者试图提取投资本金或显示的利润时，会被告知须向一个分析团队支付额外费用。支付额外款项也无法解锁资金，诈骗方还会继续索要更多钱款。
两名受害者引出74起案件
两名受害者损失的详细金额为26,511,804.66泰铢。其他报道将这一金额约写为逾2,650万泰铢或2,651万泰铢。这些数字指的是同一笔最初案例中的损失，不应相加视为不同损失。
警方随后核查收款账户，发现74起案件的合计报案损失逾1.73亿泰铢。以1.73亿泰铢作为保守参照，扩大后的损失总额超过两名最初受害者损失的6.5倍。这一对比说明，调查人员通过追查共同收款账户，将调查范围扩大到最初引起警方关注的投诉之外。
74指的是案件数量。警方的说法并不能证明恰好涉及74名受害者，因为一宗案件可能涉及不止一人。警方也没有完整说明相关案件的日期和各自损失金额。
调查历经几个阶段：
- 自2022年以来：一名中国籍嫌疑人据称承认，为柬埔寨波贝诈骗中心的高层合伙人洗钱至少30亿泰铢。
- 搜查行动前：调查人员用五个多月追查资金转账并确认涉嫌参与者。
- 2026年10月13日：警方宣布逮捕39人，在27处地点展开搜查，并查封或冻结价值逾5亿泰铢的资产。
- 简报会上：警方表示，仍在调查更多嫌疑人、房产关系及签证记录。
71份逮捕令与39人落网
据行动详细记录，刑事法院批准了对71人的逮捕令，其中包括41名泰国籍人士、21名中国籍人士、3名缅甸籍人士、5名老挝籍人士和1名瓦努阿图籍人士。
警方逮捕了30名泰国籍人士、8名中国籍人士和1名缅甸籍人士。逮捕令涉及的其余32人中，据称22人在国外，6人已因其他案件入狱，另有4人被认为藏匿在泰国。已在狱中的6人不应被算作逃犯。
相关指控包括共同诈骗公众、冒充他人实施诈骗、向计算机系统输入虚假信息、串谋洗钱以及共同洗钱。这些都是正在调查的指控，并非有罪判决。
警方在曼谷、清迈、清莱、北榄府、沙拉武里府、信武里府、佛统府、春武里府、加拉信府、陶公府和拉廊府展开搜查。警方表示，仍在调查与中国籍人士及其他涉嫌参与者有关的联系。警方没有公布下一次聆讯日期，也没有说明调查完成期限。
资金通过现金、支付服务和USDT流转
犯罪镇压科第五分队副警长沙兰·西里帕克（Saran Sripak）介绍了几种涉嫌转移赃款的渠道。资金经由其他银行账户转移，在银行网点或自动取款机提取，通过非正式汇款和货币兑换网络转手，或经由支付网关流转。
支付网关负责处理客户与商家之间的付款。一份详细记录提到通过2C2P Thailand进行的交易，但没有证据表明该服务商存在不当行为。嫌疑人涉嫌使用某项金融服务，与该服务运营商是否参与犯罪是两回事。
调查人员还称，资金被兑换成名为USDT的泰达币，并经多个数字钱包转移。USDT是一种旨在追踪美元价值的数字代币。在银行存款、现金和数字代币之间转换，可能使调查人员更难将最终收款人与最初受害者的付款关联起来。
警方提到了一些尚未确认持有人的钱包，其中包括由用户直接控制、而非由交易所托管的钱包。这类钱包并非天然匿名或无法追踪。区块链交易记录仍可帮助调查人员追踪转账，但要确认某个地址的控制者身份，还需要进一步证据。
沙兰表示，区块链核查显示，数字资产通过合法运营的交易所兑换回泰铢。他特别指出，这些交易所并未参与所涉犯罪；嫌疑人注册成为用户后，通过交易所进行兑换。
据称，兑换所得泰铢有三种用途：为诈骗活动提供资金，并向其他受害者提前付款以建立信任；准备现金，在约定地点交付；购买豪宅或签订长期租约。据称，有些现金交接每次涉及数百万泰铢。
豪宅在查封资产中占主要部分
警方列出的资产包括8栋豪宅或房产，价值逾3.3亿泰铢；价值逾9,000万泰铢的房产文件及公寓持有权益；以及曼谷Krungthep Kreetha地区另外两栋价值逾6,000万泰铢的房屋。
不同报道对房产明细的说法不一。一篇报道称，价值9,000万泰铢的部分是一套位于Rama 9地区的公寓。更详细的清单则列出北榄府一份土地所有权证，以及Rama 9地区三套公寓。简略清单提到10项房地产资产，但没有完整说明所有权文件是如何计数的。
如果三类主要房产彼此独立，其标示价值合计逾4.8亿泰铢，尚未计入车辆、现金和其他贵重物品。不过，鉴于描述不一，在调查人员作出澄清前，不应将这些清单合并为确定的房产总数。
警方还查封了10辆车，报道列举的车型包括保时捷Cayenne、雷克萨斯LM300h、丰田Alphard、特斯拉Model Y、极氪009和梅赛德斯-奔驰C300e。现金和外币总额约为4,202,700泰铢，其中泰铢约3,553,235泰铢，外币折合649,465泰铢。
数字资产清单列有24,960枚USDT，调查人员估值约为838,885.60泰铢。其他据报查获的物品包括87件贵重物品，如珠宝、手表和名牌包，以及24件电子设备。警方另称，证物清单有32个条目、共155件物品，包括手机、银行存折、支付卡和硬件钱包。这些清单可能存在重叠，不应相加视为彼此独立的总数。
波贝相关指控仍留下产权疑问
警方表示，一名中国籍嫌疑人承认，自2022年以来为柬埔寨波贝诈骗中心的高层合伙人洗钱至少30亿泰铢。据称，其他一些中国籍嫌疑人也承认曾为与当地诈骗活动有关的头目洗钱。
30亿泰铢指的是数年来涉嫌洗钱的金额，并非ETO TH骗局单独造成的经核实损失总额，也不代表警方追回了这笔钱。要确认这笔资金与具体受害者及交易的关联，仍需有该口供之外的证据。
房产归属是案件中另一项尚未解决的问题。调查人员称，追踪到用于支付购房款或长期租金的转账，但同时表示，尚未确认嫌疑人与被认定为被查封豪宅实际所有人或居住者的人之间存在直接财务联系。
这些说法涉及调查的不同阶段：追踪资金流入房产交易，并不自动证明与该房产有关的所有人都知情或参与其中。警方称，怀疑存在由此前互不相识的人组成的代持安排，但仍在调查各个所有人和居住者的具体角色。
查封或冻结资产本身并不能证明被调查者有罪，也不能保证受害者会获赔。警方没有宣布赔偿时间表、最终没收决定，或追回资产将如何分配给索赔人。
突袭行动后将审查签证并警告防范诈骗
吉拉波表示，ACSC已召集相关机构加强泰国特权签证审查，并回溯核查已获签证者。不同报道对相关部门是在计划磋商还是已经开展磋商的说法不一，但没有任何报道称最终规则已获通过或公布实施日期。
他还表示，近期一至两个月内，网络诈骗每日造成的报案损失已从约1亿泰铢降至逾3,000万泰铢。一篇报道将较新的数字约写为3,000万泰铢。按这一约数计算，降幅约为70%，但较精确的表述显示，降幅可能略小。
这些是警方公布的全国数据，并非“反诈骗矩阵行动”单独取得的成效。吉拉波将情况好转归功于持续执法，但他表示，新案件仍不断出现，损失降幅还不够大。
他说，尽管邻国宣布打击行动，当地诈骗活动仍然活跃，运营者从大型园区转移到商业大楼、公寓和私人住宅。ACSC进入第二个年头之际，正寻求与外国执法机构加强合作。
警方敦促投资者核查公司和金融服务提供商是否持有泰国证券交易委员会所要求的相关牌照或批准。警方还警告，不要为了收钱而替他人开设银行账户，也不要允许他人使用自己的姓名注册公司，因为这些安排可能使参与者面临洗钱指控。
警方还警告公众提防虚假的洪灾救助登记链接，以及冒充警察的来电。警方重申，警员不会通过电话或视频通话进行讯问，也不会要求检查银行账户里的资金。在ETO TH案中，最直接的警示是：应用上显示的账面盈利，并不意味着受害者能够取回资金。
要点
- 警方宣布在泰国11个府的27处地点展开搜查后，逮捕39人。
- 核查13个公司账户后，警方发现74起案件，报案损失逾1.73亿泰铢。
- ETO TH涉嫌投资骗局中的两名最初受害者合计损失26,511,804.66泰铢。
- 查封或冻结资产价值逾5亿泰铢，但房产清单各有不同。
- 一名中国籍嫌疑人据称承认，自2022年以来为波贝诈骗中心的合伙人洗钱至少30亿泰铢。
- 71名被列入逮捕令的人中，据称22人在国外，6人因其他案件在押，4人藏匿在泰国。
- 房产所有权关联、后续逮捕行动及泰国特权签证审查调整仍在调查或评估中。
