商业关系网触及尼泊尔最高层
一家钢铁公司向商人个人银行账户转入5.45亿卢比，这笔资金成为一项调查的核心，调查牵涉尼泊尔政界、金融市场和法院。检方指称，迪帕克·巴塔通过自己的公司转移这笔钱，并用于购买保险公司股票；之后，他偿还钢铁公司的资金大部分来自与同一企业集团有关联的公司和人士。
目录
巴塔于2026年4月2日被捕，面临多起刑事案件，对他的最大一笔金融索赔金额接近270亿卢比。他和其他被告否认有不当行为。到10月，调查人员还在查明是否有人通过中间人试图影响涉及巴塔的司法程序。
早在被捕前，他能够接触政界领袖已是众所周知的事。前内政秘书埃克·纳拉扬·阿里亚尔回忆称，2024年4月，他与时任总理普拉昌达会面，讨论行政事务和采购事宜，包括武器采购。会面持续到晚上11点多后，阿里亚尔被指引从另一扇门进入一间房间，巴塔正在那里等候。
阿里亚尔还回忆说，巴塔会见总理时，部长和高级官员在外面等候。几位前部长也描述过类似经历。巴塔没有民选职务或正式政府职位，却能获得这样的接触机会。
大约20年来，他与尼泊尔大会党、尼泊尔共产党（联合马列）和毛主义中心的领导人建立关系，同时也结识了负责安全采购、商业审批和金融监管的官员。他的商业利益也在这些领域不断扩张。
当前的刑事诉讼将这段经历的两个方面交织在一起：关于资金流动的具体指控，以及一个非正式关系网的相关说法。这个关系网据称能够触及有权批准合同、任命官员或审理案件的人士。金融指控仍在法院审理，而针对所谓司法中间人的调查则进一步扩大了这场风波。
家族关系与早期采购案
巴塔1981年出生于达德尔杜拉，家族与政界和行政部门关系密切。他的叔叔加内什·普拉萨德·巴塔曾在国民评议会任职，并于1986年出任林业部助理部长。他的父亲查图布杰·巴塔在公务员队伍中逐步升迁，2001至2002年间担任农业物资机构总经理。
在其父任职期间，官方记录显示，迪帕克·巴塔曾担任一家以色列公司的代理人，参与政府化肥合同竞标。2005年，滥用职权调查委员会提起腐败诉讼，指称存在超过1.2亿卢比的违规行为。委员会称该公司子虚乌有，并指控查图布杰滥用职权，帮助其获得招标合同。
特别法院判决父子二人无罪。当时迪帕克·巴塔24岁。一位前副警察总监称，他早期的商业工作包括为政府机构安排武器和设备。
到2007年前后，巴塔已担任戈尔卡旅行社执行主席，该公司将中国南方航空引入尼泊尔。一次组织尼泊尔记者赴华的首航之旅，帮助他拓展了人脉。2008年，他在拉利特布尔的萨内帕注册了英菲尼蒂控股，业务涵盖水电、军火、直升机、旅游、酒店、房地产、咨询和保险。
与政治对手阵营建立联系
谢尔·巴哈杜尔·德乌帕的家族与巴塔家族有传统的姻亲关系，这让巴塔得以进入一个有影响力的政治圈子。巴塔称德乌帕为“达伊”，意为哥哥。后来，他的关系网远远超出了尼泊尔大会党。
据称，尼泊尔共产党（联合马列）人士加内什·辛格·塔古纳和哈里·帕拉朱利通过班德夫·高塔姆的儿子，帮助巴塔结识高塔姆。高塔姆则为他牵线认识卡德加·普拉萨德·夏尔马·奥利。一位前部长回忆称，2009年前后，巴塔曾陪同高塔姆在辛哈杜巴讨论安全设备、武器和公共土地事宜。
巴塔同时经营与德乌帕、奥利和普拉昌达的关系，而不是只依附于某一个政党。政府频繁更迭，使他能够接触不同政治阵营具有商业价值：即使政治支持者失去职务，商业提案仍可能继续推进。
2018年尼泊尔共产党成立后，奥利与普拉昌达发生斗争。一名党内人士称，巴塔、比什努·保德尔和贾纳尔丹·夏尔马曾讨论如何促成两位领导人会面。保德尔与奥利沟通，夏尔马则与普拉昌达沟通。据称，巴塔还声称自己在尼泊尔共产党（联合马列）与毛主义中心合并过程中发挥了作用。
前官员称，巴塔对与其业务有关机构的人事任命、调动和晋升颇感兴趣。前秘书亚达夫·柯伊拉腊回忆称，他通过权势更大的人物行事，并借助政治庇护扩大影响力。一位前毛主义领导人表示，2022年大选后没有政党获得议会多数席位，巴塔也参与了组建或推翻政府的努力。
警方抵制的武器采购
2013年，尼泊尔警方正筹备现代化计划。据官员称，内政部当时施压，要求在警队自身优先事项之外，大规模采购武器和弹药。财政部批准了14.5亿卢比预算。与巴塔或其雇员有关联的公司也入围供应商名单。
高级警官质疑采购优先顺序，并向反腐败委员会求助。熟悉后续一次会议的人士称，时任委员会主席洛克·曼·辛格·卡尔基表示，巴塔曾多次推动采购，并与财政部长香卡尔·柯伊拉腊讨论资金安排。
次年采购流程重启时，副警察总监拉金德拉·辛格·班达里称，巴塔曾找上他，声称自己能摆平议会委员会、执政党、反对党以及印度和中国方面的顾虑。班达里指称，巴塔暗示可以向助成交易的人提供好处，包括政党提名或为其子女安排入学。
班达里拒绝了，采购案随后被取消。前警察总监乌彭德拉·坎特·阿里亚尔称，警官认为部分拟购武器的价格高得离谱，并担心再度引发采购丑闻。班达里表示，他随后遭到调职，被安排到一个与其职级不符的国家安全委员会秘书处职位。
此后，巴塔又以当地代理人的身份参与俄罗斯直升机、以色列加利尔步枪和警察通信项目的采购。他的公司代表香港公司艾瑞斯科技在当地承接通信合同，但因未能按期完成工作，合同被取消。
商业审批成为另一施压渠道
保险和证券监管提供了另一条途径，官方决策可以通过这条途径影响巴塔的生意。了解其活动以及尚卡尔集团的苏拉夫·阿格拉瓦尔相关情况的人士指称，两人对尼泊尔保险局和尼泊尔证券委员会施加了影响，包括影响领导层任命。
一位证券委员会高级官员称，与该集团有关的文件通常会得到优先处理。一位水电企业家指称，他的首次公开募股申请一直未获推进，直到有人带他去见阿格拉瓦尔，后者与他商谈付款事宜。企业家称，他无力满足对方要求，申请至今仍被搁置。首次公开募股是指公司首次向公众出售股票。
拟议中的私人注资证券交易所也引发了政治压力。熟悉相关流程的人士称，奥利力推批准该项目，而财政部长比什努·保德尔难以解决争议。首席秘书埃克·纳拉扬·阿里亚尔最终写道，此事可由证券委员会董事会决定。
前财政部长巴尔什曼·普恩后来称，证券交易所提案是政府垮台的因素之一。部分董事会成员退出会议后，该提案陷入停滞；在“Z世代”抗议运动之后，问题仍未解决。
追查5.45亿卢比的多账户流转
2026年6月提交的起诉书称，2022年9月，尚卡尔集团旗下子公司贾甘巴钢铁向巴塔在悉达多银行的个人账户转入5.45亿卢比。巴塔称，这笔款项是购买萨内帕一块面积为54安纳的土地的预付款。
之后，资金转入巴塔全资拥有的英菲尼蒂控股，并作为股本投入喜马拉雅保险。调查人员质疑这笔土地交易，理由是没有登记协议，也没有办理所有权转让。检方还称，拟在卢布兴建的“巨型城市”项目从未实现。
巴塔后来向贾甘巴钢铁返还7.526亿卢比。他称，公司因财务困难放弃购买，他已连本带息退还预付款。还款比原始转账多2.076亿卢比，约为原款的38%。
调查援引的一份银行检查报告追踪发现，还款中的6.79亿卢比来自与尚卡尔集团及阿格拉瓦尔家族有关联的实体。这约占7.526亿卢比还款额的90%。出资者包括萨希尔·阿格拉瓦尔、苏拉夫·阿格拉瓦尔和尚卡尔·拉尔·阿格拉瓦尔；巴塔的妻子和英菲尼蒂控股也提供了资金。
调查人员认为，这可能是循环转账：资金离开一家公司，经过其他账户，最终又回到该公司。检方指称，这一系列操作掩盖了资金流向，让人以为是在结清一笔已取消的房产交易。巴塔坚持称，这些转账涉及真实的预付款和退款。
股票交易令指控金额增至数十亿卢比
起诉书还指称，2025年7月至2026年3月，巴塔通过布里库蒂证券经纪公司购买了价值38亿卢比的股票，却没有缴纳至少25%的规定预付款保证金。保证金是买方必须预先支付的部分。按38亿卢比的购买额计算，25%相当于9.5亿卢比。
调查人员称，巴塔同期出售了价值9.305亿卢比的股票，并指称他通过赊账购股仍有约28.9亿卢比未结清。检方称，这些交易助推尼泊尔再保险公司股票的虚假需求。
股价从2025年7月21日的1,461卢比升至8月26日的1,686卢比，涨幅约15.4%。检方指称存在协同操纵股价行为。检方的说法将涉及多家公司的交易联系起来，包括喜马拉雅再保险、喜马拉雅资本和尼泊尔微型保险公司；巴塔持有后者15%的股份。
时任喜马拉雅再保险董事长谢卡尔·戈尔查承认，自己曾多次向布里库蒂证券经纪公司转入5.25亿卢比。他称自己与该公司董事长没有私人关系，也没有在那里开设交易账户。他拒绝谈论与巴塔的关系，并称两人只见过两次。
从被捕到法院风波不断扩大
尼泊尔警方中央调查局于2026年4月2日逮捕巴塔。警方称，他当时已躲藏起来；警方监控其住所和其他地点后，在盖里达拉附近找到他。一名家人称，巴塔听说即将被捕的传闻后曾打电话给警方，表示愿意到场。
洗钱调查局提起四起独立刑事诉讼，涉及洗钱、银行犯罪、证券欺诈和违反保险法规等指控。10月，检方又提起第六起保险案件，指称有4.23亿卢比通过两笔转账进入巴塔账户，并要求追缴约4.507亿卢比。
巴塔称这些诉讼是报复，并表示预计法院会释放他。他在被拘押期间接待来访者时，开口问道：
那么，有什么新闻？
他的父亲于9月提起人身保护令申请。这类申请要求法院审查对某人的拘押是否合法。巴塔后来从纳库监狱转至辛杜帕尔乔克。负责调查的官员称，他们担心他试图在狱中施加影响。
主要进展跨越数年：
- 2022年9月：贾甘巴钢铁向巴塔的个人账户转入5.45亿卢比。
- 2025年7月至2026年3月：调查人员指称，巴塔通过布里库蒂证券经纪公司购买了价值38亿卢比的股票。
- 2026年4月2日：中央调查局逮捕巴塔。
- 2026年6月：起诉书详述涉嫌金融交易和证券违法行为。
- 2026年9月至10月：针对涉嫌中间人的调查扩大，风波波及司法机构、警方和政界高层。
萨普科塔的讯息揭示了什么
30岁的伊纳姆·萨普科塔在调查人员发现他与前首席大法官乔兰德拉·尚舍尔·拉纳多次联系后受到审查。有关部门于9月26日午夜前后将拉纳带到一处警察设施，最初称其被捕，之后则表示此举是出于安全考虑。9月27日，萨普科塔在特里布万国际机场准备前往印度时被警方拘留。
据报道，调查人员检查萨普科塔的设备后，发现他与法官、政客、警官和律师有通讯往来。哈里·普拉萨德·普亚尔法官承认曾与他互发消息，并在喜马拉雅酒店见过面。普亚尔称，萨普科塔提到总理巴兰德拉·沙阿的名字；在传出法官可能遭弹劾的消息后，他起初表示可以放心，随后又提及正在审理的案件，包括涉及巴塔的案件。
其中一次对话涉及商人罗希特·古普塔的人身保护令申请。据称，萨普科塔以总理的关注为由，请求普亚尔驳回申请。普亚尔答复称，有理由释放古普塔，法院已命令其缴纳2,000万卢比保释金。普亚尔称，裁决依据案件本身的事实，并否认存在金钱往来或不当安排。
普亚尔称，他和其他法官起了疑心，并向总理秘书处、警察总监和陆军总参谋长示警。10月9日，他与苏尼尔·波卡雷尔法官驳回了萨普科塔妻子提出的人身保护令申请。该申请质疑对萨普科塔的拘留是否合法。
据报道，从萨普科塔手机中找回的文件提到，三个月内共有198,333的存款，但未注明币种；另有一项再索要7,500美元的请求。截图还提到以首席大法官马诺杰·库马尔·夏尔马和国民独立党议员比什瓦拉杰·波卡雷尔名义募集资金，以及由萨普科塔亲属在尼泊尔和美国持有的账户。这些材料的真实性，以及涉嫌付款的用途，尚未得到核实。
夏尔马和波卡雷尔均否认认识萨普科塔，也否认与他有金钱往来。警方高级官员班希拉杰·达哈尔在一项调查后被解职，调查涉及他与萨普科塔的通讯，以及警方将前首席大法官拉纳拘留后，他深夜前往拜访拉纳一事。尼泊尔律师协会呼吁依据证据开展公正调查。
政治领导人对如何应对意见不一
据报道，总理沙阿与国民独立党主席拉比·拉米查内在对与这场风波有关官员采取行动的速度上意见不一。据称，沙阿主张调查所有与巴塔有关的人，而拉米查内则认为，采取行动须有充分证据和法律依据。
警察总监丹·巴哈杜尔·卡尔基因警察制服采购涉嫌违规而受到审查，议会小组委员会正在调查此事。据报道，拉米查内反对立即更换警方领导层，内政部长苏丹·古隆也被指反对干预。
警察总部否认政府施压要求卡尔基辞职的报道。他的秘书处警告称，此类说法可能扰乱警务运作和公共安全。与此同时，警方扩大了对萨普科塔的调查范围，从最初的不雅行为指控延伸至可能违反尼泊尔国家银行法和洗钱法律的行为。
最高法院召集全体法官会议，会议定于最新指控公布后的那个星期五举行。巴塔刑事案件的最终裁决日期尚未公布。对于等待审批的企业、因采购问题接受审查的官员，以及等待法院裁决的被告而言，眼下的关键在于谁行使了权力、资金如何流动，以及证据是否足以支持刑事指控。
要点
- 迪帕克·巴塔在没有民选职务的情况下，拓展了商业利益，并与尼泊尔主要政党建立政治关系。
- 检方指控他洗钱及其他金融犯罪；对他的最大一笔索赔金额接近270亿卢比。
- 调查人员正在调查一笔5.45亿卢比的企业转账，以及价值38亿卢比的股票购买交易。
- 巴塔和其他被告否认有不当行为，刑事案件仍在法院审理。
- 萨普科塔案的调查扩大了对涉嫌影响法官和高级官员行为的审查。
- 受到点名的司法和政治人士均予以否认，尼泊尔律师协会则呼吁依据证据开展公正调查。
- 警方否认政府施压要求警察总监辞职；议会对制服采购的调查仍在继续。
