尼泊尔法院下令在不丹难民骗局案中退还1.538亿卢比，但53项索赔未获支持

法院下令退款，重大疑问仍未解决

加德满都地方法院下令，该国假冒不丹难民骗局案中的8名被告向59人退还1.53797亿卢比，其中丹县的 Sandesh Sharma 负有最高的7470万卢比退款责任。前副总理 Top Bahadur Rayamajhi 须退还400万卢比。判决将欠受害者的钱款与监禁刑罚及刑事罚款分别处理。

法官 Tej Bahadur Khadka 在完整判决中说明了一个网络如何以虚假的不丹难民身份为幌子，收钱承诺将尼泊尔公民送往美国。判决描述了被篡改的政府文件、伪造的登记程序，以及中间人和高级官员之间的通信。

然而，裁决留下两个重大缺口。警方投诉中列出的112人里，有53人未获赔偿。法院还认定一份政府工作组报告遭到伪造，但没有厘清获取并篡改该报告的完整责任链条。

赔偿令并不意味着受害者已经拿到钱。它在地方法院层面确立了退款义务，并规定了刑事处罚。案件仍可上诉至高等法院；对8名仍在逃被告的诉讼则暂停，直至他们被捕。

这些区别在此案中尤为重要，因为案件牵涉前部长、内政部高级官员，以及向邻居和熟人收款的人。一些被告虽被定罪，却未被判令退款。另一些经手款项的人则获判无罪，原因是法院认定他们自己也遭到了欺骗。

承诺中的旅程变成虚假身份

Tejina Lamsal 的经历展现了这场骗局如何把移民承诺变成一连串付款。2021年2月5日，她带着50万卢比现金来到丹县图尔西布尔邻居 Gajendra Budhathoki 家中。Budhathoki 承诺以总计450万卢比的费用为她安排文件，送她前往美国。

随后，她被安排前往奇特旺的索拉哈参加面试。根据她向警方提交的投诉，Budhathoki 在外等候，屋内则有两名身穿政府工作人员制服的人。一辆挂有政府车牌的车辆停在附近。她被拍照、采集指纹，并被要求填写表格。

Lamsal 被以 Sharada Chaulagain 的名字列入一份虚假的难民名单。她表示，正是在这时，她明白这项安排是要把她伪装成有资格获得安置的​​不丹难民。

尽管如此，在对方保证手续正在推进、且 Budhathoki 认识政府中的有影响力人士后，她仍继续付款。2022年6月9日，她又支付了100万卢比，同年10月3日再付250万卢比。她随后被安排前往莫朗的比拉特医学院接受检查，并在那里见到了 Santosh Sharma；12月17日，她又支付了50万卢比。

这些款项合计450万卢比。然而，法院下令 Sandesh Sharma 向她退还200万卢比。Lamsal 未出庭作证，判决将她可追讨的损失限于其投诉中获法院认定的金额。她的案例体现了申报的损失与法院认可为已获证明的金额之间的差别。

谁必须退款？

判决将退款责任分配给8名被告，而不是要求每一名被定罪者对所有索赔承担经济责任。Sharma 的7470万卢比退款责任涉及38人，他们大多是丹县的年轻居民，曾希望前往美国。

判决中列出的主要退款金额如下：

• Sandesh Sharma：为38人退还7470万卢比。
• Sanu Bhandari：2600万卢比。
• Keshav Prasad Dulal：1580万卢比。
• 时任内政部长 Ram Bahadur Thapa 的安全顾问 Indrajit Rai：1500万卢比。
• 莫朗的 Sagar Rai：1290万卢比。
• Top Bahadur Rayamajhi：400万卢比。
• 国大党领导人、前制宪会议成员 Angtawa Sherpa：为6人退还270万卢比。
• Govinda Kumar Chaudhary：250万卢比。

仅 Sharma 一人的退款责任，就约占所列1.53797亿卢比总额的48.6%。以上列出的个人金额均为四舍五入后的数字，与精确总额并不完全相符。

有关270万卢比退款义务的报道说法不一。一则报道将该责任归于前内政部长 Bal Krishna Khand，同时又称他没有退款责任。详细报道和另一则报道均将其归于 Sherpa，并称 Khand 无须退款。前后矛盾的报道不应被视为法院另行下令 Khand 退款的依据。

为何53名投诉人未获赔偿

法院认可了警方投诉中112人里的59人的退款索赔，约占52.7%；其余53人的索赔未获支持。判决记录显示，其中43人既未提交陈述说明遭遇，也未出庭作证。

判决相关报道没有说明其余10项索赔分别未获支持的原因。不能据此自动认定法院认为没有发生欺骗；这意味着法院在本次裁决中未能为他们确定可追讨的金额。

Budhathoki 的投诉显示，获法院认可的索赔可能比最初申报的金额窄得多。详细报道称，他列出了61人，包括他本人，但法院仅认定其中23人有可追讨的损失。关于投诉人数的报道存在差异：一则称 Budhathoki 本人及另外61人，共62人；另一则称包括他本人在内共61人。

法院还下令依据《犯罪受害者保护法》向被定罪者收取受害者赔偿费，并存入受害者救助基金。这项义务不同于向具体受害者退还特定金额。无论是退款令还是向基金缴款，都不能证明款项已经收取。

收款人也可能是受害者

Premraj Panthi 告诉法院，他向约50名熟人收取了5780万卢比，并将款项交给该网络。他说其中2120万卢比已经退还，尚欠3660万卢比。

法院将这笔余额分配给三组被告：Rayamajhi 退还400万卢比，Indrajit Rai 退还1500万卢比，Dulal 和 Bhandari 退还1760万卢比。这些分配是对 Panthi 索赔的处理，不应作为额外金额计入赔偿总额。

加德满都托卡的 Ram Sharan KC 也向一组34人收款，并将钱存入 Bhandari 的账户。他抵押了房产，并向 Dulal 交付1500万卢比现金。

法院判 KC 无罪，认定是 Dulal 和 Bhandari 欺骗了他，并将针对 KC 提出的退款责任转由这两人承担。判决将他的处境与 Panthi、Ram Kumar Regmi、Budhathoki 和 Bhesh Raj Sharma Lamsal 相比较；这些人都曾向他人收款，再将钱转交给该网络。

这一界定是评估个人责任的关键。仅仅经手他人的付款，并不足以证明收款人明知而参与了犯罪计划。

让承诺看似官方的报告

这场骗局借助一项针对仍留在尼泊尔的不丹难民的真实政府工作，营造出官方背书的假象。2007年启动的一项安置计划曾帮助10万多名难民迁往包括美国在内的8个国家。联合国难民署于2016年12月结束该计划，世界粮食计划署则于2019年1月停止援助。

贾帕和莫朗的营地仍有约6500名难民。内阁因此指示内政部制定政策和行动计划。2019年6月13日，时任内政部长 Ram Bahadur Thapa 成立了一个由联合秘书 Bal Krishna Panthi 领导的工作组，负责考虑剩余难民的未来，并审查错过登记的人士提出的申请。

工作组于2019年10月18日提交报告，建议只登记429人。他们的个案由联合国难民署与难民协调部门共同审查，被称为人口普查遗漏者，即错过登记统计的人。报告认为，没有证据证明另外581个声称错过登记的家庭确属难民，并建议不再接受申请。

伪造版本扭转了这些限制措施的实际效果。它加入附表9(a)和9(b)，将来自这581个家庭的875人列为符合登记资格。潜在移民被指示使用与篡改名单相符的虚构姓名，并获得了虚假身份。

Panthi 告诉法院，他的原始报告有9份附件，而伪造版本有10份。他指出了字体、格式和措辞方面的差异，其中包括对有关延长登记期限建议的改动。原件留存在内阁档案中，伪造版本则存放在内政部。

登记与安置是两回事。真实工作组的工作涉及安置计划结束后留在尼泊尔的人士的身份和管理，并没有为尼泊尔公民开辟前往美国的新途径。

伪造事实已证实，文件获取过程仍未查清

法院判定 Dulal、Bhandari 和不丹难民领袖 Teknath Rizal 犯有伪造罪。Rayamajhi、Khand、前内政部秘书 Tek Narayan Pandey、Indrajit Rai 及其他政府官员则被判伪造罪名不成立。

法官 Tej Bahadur Khadka 主持的合议庭在裁决中说明了认定伪造罪的文件证据：

“伪造报告篡改并添加了原报告的内容，且有证据表明有人签发了将个人认定为不丹难民的假身份证，因此，伪造罪已获证实，”裁决称。

这一认定并未厘清官方文件是如何被取得和篡改的。三名被判伪造罪的人与持有该报告的政府部门没有直接的机构联系。判决未能查明获取、篡改和替换文件的完整过程。

对于 Pandey，检方未能证明他何时、何地以及如何从内政部取走并伪造报告。对 Khand 手机进行的法证检查，也没有发现将他直接与伪造行为联系起来的证据。这些证据上的局限涉及伪造罪指控，并不影响他们对更广泛骗局所负的责任。

通信记录与政策决定支撑其他定罪

法院将 Pandey 与 Dulal 之间的 Viber 和 WhatsApp 交流视为关键证据。法院认定，这位内政部秘书与中间人保持联系，并通过提交内阁审议的提案及延长委员会期限来支持这场骗局。

Khand 批准延长截止日期和改变委员会职权范围的提案，支持了法院关于他在政府政策层面协助骗局的认定。法院没有发现他个人收取赃款的证据，但仍以诈骗、有组织犯罪和危害国家罪的共犯判处他有罪。

Khand 因这三类罪名被判监禁两年，并罚款2万卢比。Pandey 被判四年监禁并罚款4万卢比。Rizal 因伪造罪以及在其他罪名中的共犯角色，被判两年监禁并罚款2万卢比。根据判决的详细报道，三人均未被判令向受害者退款。

Rayamajhi 和其他主要被告被判监禁四年并罚款4万卢比。法院援引《2074年穆鲁基刑法典》第43条，将同一事件引发的多项罪行视为一个综合罪行。据裁决报道，这意味着在刑罚最重的罪行基础上加上另一项罪行刑罚的一半，而不是将所有刑期简单叠加。

法院认为，该网络具有协同行动特征，不同于普通的个人诈骗。法院还认定存在危害国家罪，因为冒用难民身份损害了尼泊尔公民的尊严和尼泊尔的国际声誉，包括其与联合国机构和捐助国的关系。

案件如何走到判决

案件经历了调查、羁押争议、定罪裁决和量刑。由于不同报道在部分日期和人数上说法不一，这些阶段不应被合并成一条毫无争议的时间线。

• 2022年5月：骗局曝光，警方展开调查。
• 2023年5月24日：数则报道将这一天列为最初起诉日期，但对于被告人数是30人还是31人，说法不一。详细报道则称，相关案件于2024年8月13日分阶段对31人提起诉讼。
• 2023年6月：地方法院裁定18名被捕被告中的16人还押候审，另两人获准保释。报道分别称裁定日期为6月15日或6月16日。
• 2023年12月14日：帕坦高等法院裁定 Khand 缴纳300万卢比保释金后获释。他于次日出狱。
• 2024年4月25日：最高法院法官 Kumar Regmi 和 Tek Narayan Dhungana 裁定10名申请人中的7人继续羁押；Angtawa Sherpa 和 Govinda Chaudhary 获准保释，Shamsher Miya 获准释放，但须定期出庭。
• 判决与量刑：一则报道将定罪裁决日期列为尼泊尔历2083年阿萨尔月23日。另一些报道称量刑原定于7月13日进行，并称处罚于阿萨尔月30日作出；详细报道将该日期标为7月14日。

早前有关羁押的报道称，涉案金额为2.8817亿卢比、受害者115人；详细判决报道则称金额约2.9亿卢比、投诉人112人。这些是不同报道中的不同数据，不能混为一谈。最终判令退还的1.53797亿卢比，也不意味着其他所有被指控的损失都已被证明不存在。

7人获判无罪，8起案件待审

详细判决报道列出16名被定罪者、7名无罪者和8起暂停审理的案件，合计31名被告。除主要被告外，Shamsher Miya、Narendra KC、Hari Bhakta Maharjan 和 Niranjan Kumar Kharel 被判为有组织诈骗的共犯。Bechan Jha 被判诈骗罪成立。

7名获判无罪者为 Ram Sharan KC、Tanka Kumar Gurung、Sandeep Rayamajhi、Laxmi Maharjan、Keshav Tuladhar、Ashish Budhathoki 和 Pratik Thapa。Sandeep 是 Rayamajhi 的儿子，Pratik 是前内政部长 Ram Bahadur Thapa 的儿子。

针对 Ashok Pokharel、Dhiren Rai、Deepa Humagain、Niraj Rai、Rajesh Aryal、Mohanraj Rai、Binita Sawaden Limbu 和 Sunil Budhathoki 的诉讼仍处于暂停状态。这些案件将在他们被捕后恢复审理。地方法院裁决也可通过上诉提出异议，但完整判决的相关报道未注明上诉听证日期或期限。

因此，尚未解决的问题十分具体：如何追回法院下令退还的款项、缺席被告的后续诉讼、可能提出的上诉，以及官方报告如何被获取和伪造的过程仍未查清。定罪和退款令解决了案件的部分问题，但并未将其全部厘清。

要点

• 法院下令8名被告向59人退还1.53797亿卢比。
• Sandesh Sharma 承担最高的退款责任：为38人退还7470万卢比。
• 112名投诉人中有53人未获赔偿，其中43人没有提交事件陈述或出庭作证。
• 伪造报告添加了附表，将来自581个家庭的875人列为符合难民登记资格。
• Khand、Pandey 和 Rizal 被判监禁并罚款，但没有个人退款义务。
• 7名被告获判无罪，针对8名缺席被告的诉讼仍暂停。
• 判决并未证实受害者已经拿到钱，案件仍可能上诉至高等法院。