前班班镇长被判终身监禁，揭开东南亚诈骗帝国内幕
菲律宾一家法院判处前班班镇长爱丽丝·郭终身监禁，罪名是人口贩运。这起案件揭露了马尼拉以北一处规模庞大的网络诈骗窝点。郭是中国公民，曾以菲律宾人身份参选。她与另外七人一同被判犯有人口贩运罪，涉案地点内数百名工人被迫在虐待威胁下实施网络诈骗。检方表示，此次裁决表明，当局有能力瓦解将地方势力与跨国犯罪结合起来的网络。
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案件在2024年3月出现转折。当时，一名越南工人逃出班班镇一处占地8公顷的园区并报警，警方随后展开突击搜查。警员发现，这里的运营规模远超普通赌场。园区内有办公楼、宿舍、豪华别墅和大型游泳池。来自菲律宾、中国、越南、马来西亚、台湾、印度尼西亚和卢旺达的700多人获救。许多人告诉当局，他们被迫在网上诈骗受害者，否则就会遭受酷刑。现场查获的文件显示，郭在与该物业相关的企业中担任高级职务。
副国家检察官奥利维娅·托雷维利亚斯在帕西格市地区审判法院外证实了判决结果，并称这起复杂案件得以迅速审结。她向记者介绍裁决后强调，法院判处八名被告人口贩运罪名成立，刑罚均为终身监禁。
仅仅一年多后，法院就作出了有利于我们的裁决。爱丽丝·郭与另外七名共同被告被判有罪，判处终身监禁。
国家反犯罪委员会官员表示，郭和另外三人因在园区内组织人口贩运被判有罪，另有四人因实施人口贩运行为被判有罪。35岁的郭否认这些指控。目前尚不清楚她是否会提出上诉。
一名鲜为人知的政客如何崛起又倒台
郭在2022年赢得班班镇长选举。班班镇位于打拉省，距马尼拉以北约80公里。她自称是当地商界人士，也是菲律宾公民。在一场备受关注的参议院调查中，这一说法开始瓦解。调查人员披露，她的指纹与一名名为郭华萍的中国公民相符。议员和执法官员还对她菲律宾出生记录的来源以及其人生经历中的疑点提出质疑。
调查人员称，郭将班班镇一处约20英亩的地产租给了运营在线赌博网站的元源科技公司。她涉嫌利用职务之便，帮助该企业取得地方许可。警方称，该地点还被用作针对海外受害者的大规模网络诈骗中心。
2024年6月，马尼拉一家法院裁定郭是中国公民，没有资格担任公职。她被免职，之后因拒绝出席听证会而被参议院指控藐视法庭。她逃离菲律宾后，于2024年9月在印度尼西亚被捕，随后被引渡回菲律宾。她的菲律宾护照被注销，在人口贩运案审理期间一直被拘押。
班班园区内部情况
据警方称，该园区位于市政中心附近，以菲律宾网络博彩业务为掩护运营。园区内有36栋建筑，设有行政办公室和工人住宿区。园区的设施与获救者描述的遭拘禁、受威胁和身处恐惧氛围形成鲜明反差。
调查人员发现了什么
当局发现园区内有来自多个国家的700至800名工人。许多人原本被以正规工作为名招募，随后证件被没收，还被迫长时间工作，通过消息联系世界各地的诈骗目标。该诈骗活动主要利用社交媒体联系、预设话术聊天和类似呼叫中心的劝说手段。资金源源不断地流入由管理人员控制的账户，再通过加密货币钱包和银行转账转移。
“杀猪盘”诈骗如何运作
诈骗者会通过即时通讯应用、游戏平台或交友网站，花数周乃至数月与受害者建立关系。他们取得受害者信任后，再诱导对方使用虚假的投资平台或在线赌场，这些平台会显示伪造的盈利数据。当受害者试图提现时，平台便会限制其访问，并要求支付费用或继续充值。此时，钱款早已被骗走。“杀猪盘”一词指的是诈骗者先逐步获取受害者的信任，再骗走其所有钱财。园区内的工人通常会接受培训，扮演从恋爱对象到投资顾问等不同角色；如果未能完成指标，就会面临威胁或虐待。
法院裁决内容及其他被判有罪者
帕西格市地区审判法院裁定郭犯有加重人口贩运罪。根据菲律宾法律，这是一项严重罪行，可判处终身监禁并处以巨额罚款。检方称，另外七名共同被告也被判有罪。官员表示，其中四人因组织人口贩运被判有罪，另四人因在班班园区内实施人口贩运行为被判有罪。由于人口贩运案件的保密规定，部分人员姓名未予公开。
四名主要被告各被罚款200万比索，法院还下令将班班园区没收并移交政府。检方表示，这项裁决释放出明确信号：持牌博彩业务可能被用作诈骗和人口贩运的幌子；地方许可无法成为犯罪企业逃避追责的保护伞。
总统反有组织犯罪委员会在声明中称，此次裁决是一项重要里程碑，证明警方、检察官和监管机构一年来的协同工作取得了成效。委员会表示，数百名工人获救，许多人目前正配合当局调查，并强调了此次定罪的象征意义。
这项裁决既是法律上的胜利，也是道义上的胜利，它为受害者伸张了正义，并重申政府打击有组织犯罪的立场。
检方表示，郭仍面临其他独立案件，包括与同一网络有关的贪污和洗钱指控。她的律师尚未立即回应置评请求。
菲律宾打击网络博彩业务
在线赌场在菲律宾被称为菲律宾离岸博彩运营商（Pogos）。在前一届政府执政期间，国家监管机构获得在全国范围内发放牌照的权力后，这类业务迅速扩张。运营商宣传这是受监管的行业，能够带来税收收入；但警方和劳工权益倡导者记录的情况显示，相关问题包括拖欠工资、限制人身自由和人口贩运。
班班事件曝光后，公众愤怒不断升温，并影响了政策走向。2024年，费迪南德·马科斯总统宣布禁止离岸博彩业务，并下令在该行业工作的外国公民离境。当局随即展开一轮检查和突击搜查，关闭了那些冒充合法博彩场所、实则从事诈骗及其他犯罪活动的园区。郭案的判决为这项政策注入了新的动力，表明法院将支持追查渗透地方政界的大案。
建立在贩运人口之上的区域网络诈骗产业
网络诈骗园区内的强迫劳动已成为地区危机。犯罪团伙将数千人贩运至柬埔寨、缅甸、老挝和菲律宾的大型园区，迫使他们诈骗全球各地的受害者。联合国一项评估估计，2023年整个地区因网络诈骗损失高达370亿美元，并指出实际数字可能更高。
包括菲律宾、中国和美国在内的多个国家当局，已加大与这些犯罪活动相关的逮捕和资产查封力度。犯罪组织迅速调整策略，在压力增大时将人员转移至其他国家。它们依靠当地合作方取得地产、设立空壳公司并申请许可。班班案正是这一模式的体现：检方揭示了一家表面合法的博彩企业如何掩盖庞大的诈骗和人口贩运网络。
政治与外交影响
该案进入法院审理之际，马尼拉与北京的关系仍因南海海上争端而紧张。一些菲律宾议员公开质疑郭是否与中国国家利益有关联，她对此予以否认。中国大使馆没有就人口贩运案判决发表评论。这场争议引发了有关候选人审查、民事登记文件核验，以及地方官员如何与外资企业打交道的讨论。
主导参议院人口贩运和网络诈骗听证会的参议员丽莎·洪蒂维罗斯对定罪表示欢迎，并称此案是对政治意愿的一次考验。她介绍了委员会如何记录博彩园区内的侵害行为，并敦促相关机构加强监管，随后表示此案不能就此画上句号。
这是打击腐败、人口贩运、网络犯罪及其他跨国犯罪的一次胜利。
洪蒂维罗斯表示，未能发现该犯罪网络的相关机构必须承担责任；针对菲律宾境内外国情报活动的调查也将继续进行。
调查人员与关键逃脱事件
2024年3月班班突袭行动的起因，是一名工人勇敢逃出园区并向警方报警。这通求助电话促成了国家警察与反犯罪部门的联合行动。行动人员在园区内发现数百人，其中许多人没有有效证件，受到管理人员的严格控制。救援人员收集陈述、固定数字证据，并查扣了将企业高管与该地点联系起来的公司记录。
调查人员追查了将郭与土地及园区关联企业联系起来的地产文件。他们还调查了地方许可的发放流程、签署人员，以及这些批准是否被用来掩盖犯罪活动。参议院调查通过公开听证会进一步披露了相关发现，持续向各机构施压，要求追查线索并保护证人。
法院程序接下来如何推进
郭的辩护团队可以通过上诉程序寻求救济，不过检方称庭审记录证据充分。针对她的其他案件仍在推进，包括由同一项调查引出的洗钱和腐败指控。对班班地产的没收令表明，当局正采取更广泛的策略，切断维持网络诈骗团伙运作的资产。当局表示，法院评估损失后，受害者援助和赔偿将成为下一阶段工作的组成部分。
要点
- 前班班镇长爱丽丝·郭因加重人口贩运罪被判有罪，获刑终身监禁。
- 另外七名共同被告也因与班班园区有关的罪行被判有罪。
- 一名越南工人逃出园区并报警后，警方从现场解救了700多人。
- 官员称，郭和另外三人组织了园区内的人口贩运活动；另有四人因实施人口贩运行为被判有罪。
- 法院对数名被告处以200万比索罚款，并下令将该设施没收并移交政府。
- 马尼拉一家法院此前裁定郭是中国公民，没有资格担任镇长；她于2024年被免职。
- 郭逃离菲律宾后，于2024年9月在印度尼西亚被捕并被引渡回国。
- 此案加剧了菲律宾对网络博彩业务的全国性打击。马科斯总统于2024年宣布实施禁令。
- 联合国估计，2023年该地区因网络诈骗损失高达370亿美元。
- 郭仍面临与同一网络有关的其他案件，包括贪污和洗钱指控。
