新设“跑分”罪名推动哈萨克斯坦经济犯罪数量增至2.6倍

新设银行账户犯罪重塑统计数据

2026年1月至9月，哈萨克斯坦登记经济犯罪约1,400起，高于上年同期的536起。几乎所有增幅都来自《刑法》第232-1条，该条针对非法转让和使用银行账户及支付工具的访问权限。

该条所涉犯罪占总数的75.6%，约1,100起。若不计入这些案件，经济犯罪数量将从532起降至346起，减少35%。因此， headline式的增幅反映出当局对单独经济犯罪的记录方式发生重大变化，同时若干既有类别的案件有所减少。

时间节点很重要。第232-1条于2025年9月16日生效，因此该年对比期内仅有约两周适用新规。截至2025年9月底，该条下登记了4起犯罪。2026年的数据则涵盖该条生效后的9个月。

经济犯罪在哈萨克斯坦犯罪统计中的占比也有所上升，从全部登记刑事犯罪的0.5%增至1.7%。不过，其数量仍低于2016年前9个月约3,700起的记录。

统计变化背后有一个现实目标：打击那些让犯罪分子借用他人身份收款、转移和提取资金的账户。近期调查显示，有犯罪网络使用数百张银行卡、安装银行应用程序的手机，以及属于哈萨克斯坦和邻国公民的账户。

对账户持有人而言，后果可能十分严重。根据涉案行为，依照第232-1条，最高可判处7年监禁并没收财产。

“跑分客”做什么？

“跑分客”是指为非法金融操作提供或转让银行账户或支付工具访问权限的人。犯罪组织者可利用这些权限接收赃款、通过其他账户转移资金，或将资金兑换成现金。

第232-1条涵盖这一链条中的多个环节：非法提供、转让或获取访问权限，以及某些非法支付和资金转账。该条针对的不只是银行账户或银行卡登记在其名下的人，也包括其他经手账户访问权限或交易的参与者。

有关网络赌场支付的调查揭示了有组织网络可能如何运作。据称，抵达哈萨克斯坦的外国公民办理了个人识别号码、SIM卡和银行账户。随后，装有已登录银行应用程序的手机被交给负责管理账户的人。

以这种方式控制的一批账户通常被称为“跑分农场”。组织者不通过单一企业账户转移支付，而是利用众多个人名下的账户进行资金流转。账户访问权限由此成为支付基础设施的一部分。

确立单独刑事责任的法律于2025年7月16日通过。该法律于9月生效，这也解释了为何最初几个可比登记期的数据差异很大。

变化背后的日期

哈萨克斯坦的法律调整和执法部门公告跨越一年多。以下关键日期展现了这一新罪名如何从立法进入常规登记和调查流程。

• 2025年7月16日：引入对“跑分”活动单独刑事责任的法律通过。
• 2025年9月16日：第232-1条生效。
• 2026年1月至9月：该条下登记了约1,100起犯罪。
• 2026年9月8日：金融监测局介绍一起赌场支付案件，涉及的16名“跑分客”已被移送法院审理。
• 2026年9月28日：警方在突厥斯坦州捣毁一个涉嫌管理“跑分客”的团伙。
• 2026年10月19日：金融监测局宣布对两个涉嫌处理网络赌场支付的团伙采取行动。

10月的公告发布于1月至9月统计期结束之后。该公告补充了调查人员持续打击的网络类型等信息。

多数既有类别下降，税务案件上升

2026年前9个月，登记的洗钱犯罪降至50起，约为上年同期的1/2.6。洗钱是指以使犯罪所得看起来合法为目的处理资金。

非法经营和非法银行活动案件从113起降至76起，减少32.7%。涉及违反应征消费税商品标识规定的案件近乎减少三分之二，降至16起。逃避海关缴款案件从登记的13起降至1起。

若干类别有所上升。组织逃税案件从9起增至24起，经济走私案件从17起增至23起。开具无实际货物或服务供应的发票案件从51起增至54起。这类发票记录的是并未发生的交易。

收受非法报酬案件为30起，上年同期为27起。与新设“跑分”罪名下约1,100起登记案件相比，这些类别的绝对增幅较小；不过，组织逃税案件相较此前总数增幅显著。

较长时间跨度的对比也有助于理解这一跃升。哈萨克斯坦2023年1月至9月登记经济犯罪531起，2024年同期为526起，2025年为536起。第232-1条出台后，2026年总数明显偏离此前相近的水平。

阿拉木图地区总量居首

阿拉木图登记经济犯罪190起，高于此前的85起，是各地区中总量最高的。阿斯塔纳以115起位列其后，上年同期为59起。阿克托别州登记105起，高于此前的26起；科斯塔奈州则从18起增至100起。

杰特苏州的相对增幅最快，从9起增至70起，约为此前的7.8倍。突厥斯坦州从9起增至67起，东哈萨克斯坦州从9起增至63起。

江布尔州是唯一登记案件数量下降的地区，案件总数从56起降至36起，减少35.7%。

这些地区总数既包括“跑分”活动，也包括其他经济犯罪。全国分类数据说明了案件构成为何重要：如今全国四分之三的经济犯罪登记案件都涉及第232-1条。因此，与上年相比，各地区的犯罪类别构成已经大不相同。

警方打击诈骗电话、通信账号和银行账户权限

哈萨克斯坦内务部称，在开展打击诈骗分子所用基础设施的行动同时，登记的网络诈骗案件有所减少。内务部打击网络犯罪局局长、警察上校詹多斯·苏因拜在中央通信服务中心的新闻发布会上公布了相关数据。

苏因拜介绍了2026年前9个月登记网络诈骗案件的变化：

登记的网络诈骗犯罪数量减少了近21%，从1.9万起降至1.5万起。

他还表示，与上年同期相比，犯罪侦破率提高29%，未结刑事案件减少12%。

内务部称，自2026年年初以来，警方与电信运营商合作，已拦截逾9,000万通诈骗电话。警方还拘留了150多名被称为“激活人员”的人员，他们负责注册通信账号并将访问权限转交给诈骗分子；警方并查获2.2万多张SIM卡。

这些通信账号为联系潜在受害者提供渠道，而“跑分”账户则为转移资金提供渠道。相关执法行动针对的是同一犯罪操作链条的不同环节。

9月28日，警方在突厥斯坦州捣毁一个团伙。该团伙涉嫌为27名乌兹别克斯坦公民安排协助。据内务部称，这些人的银行账户被用于犯罪活动。

数十亿坚戈资金遭冻结，部分款项已返还

哈萨克斯坦反欺诈中心冻结了总额达55亿坚戈的可疑资金。内务部称，其中40亿坚戈是从正试图进行转账的账户中冻结的，另有15亿坚戈在“跑分”账户中被冻结。

苏因拜表示，已有6.17亿坚戈自愿返还给资金损失者。他认为，能否保全并追回资金，取决于执法部门与金融机构之间共享信息的速度。

内务部还称，2026年前9个月发生了21.2万起与诈骗有关的事件，但没有说明这一更广泛的事件类别如何界定，也未解释其与登记的1.5万起网络诈骗犯罪有何关系。这两个数字代表不同的统计指标。

资金数据反映了干预措施的不同阶段：拦截拟进行的转账、在资金进入“跑分”账户后冻结资金，以及将钱款返还给损失者。对受影响的家庭而言，最后一步才能让他们重新拿回资金。

赌场调查揭示有组织支付网络

金融监测局10月19日的公告介绍了两个涉嫌通过“跑分农场”转移网络赌场支付的团伙。其中一个团伙控制的银行卡累计入账超过98亿坚戈，约合2,170万美元。另一个团伙银行卡的交易总额为5亿坚戈，约合110万美元。

法院批准逮捕5名嫌疑人。调查人员称，这些网络使用属于哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦公民的账户。玩家支付和奖金通过点对点（P2P）平台处理，参与者之间的结算还涉及加密货币。

在突厥斯坦州和阿拉木图，3名乌兹别克斯坦公民涉嫌使用89张哈萨克斯坦银行卡。当局查获20部用于控制“跑分”账户的手机。金融监测局称，该团伙涉及的交易总额为5亿坚戈。

据称，规模更大的团伙在塔拉兹和阿拉木图设有基础设施，成员包括吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦公民，其中还有未成年人。在江布尔州的搜查中，执法人员查获180张银行卡、15部用于“跑分”活动的手机、26张SIM卡、5万美元、27,000枚USDT、4辆汽车、武器和弹药。USDT是一种旨在追踪美元价值的加密货币。

金融监测局7月公布的更广泛数据称，2026年年初以来，通过“跑分”账户进行的非法操作金额已超过1,120亿坚戈，约合2.477亿美元。该局报告称，已捣毁33个团伙，查明40多名组织者和500多名参与者，并在此前两个月冻结1,000多张“跑分”银行卡。

9月8日公布的案件涉及通过Rocket.do平台，为Olymp Casino、Rukh Poker和7Kcasino进行的支付；16名“跑分客”名下的账户累计流转资金逾1.1亿坚戈。调查人员称，一名组织者向他人提供最高200美元的报酬以获取账户访问权限。该案已移送法院审理。

金融传销登记案件降至35起

2026年1月至9月，哈萨克斯坦依据第217条登记了35起创建或管理金融传销组织的犯罪，低于上年同期的89起。此类案件在经济犯罪中的占比从16.6%降至2.5%，这既反映了传销案件减少，也反映出“跑分”犯罪推动经济犯罪总量上升。

依据第217-1条登记的宣传金融传销案件从11起降至2起。第217条下的案件总数为2017年以来最低。

较长时间跨度的数据波动明显：登记案件数在2019年达到190起，2020年为146起，2021年为184起。此后，案件数在2024年降至42起，2025年回升至89起，2026年再次下降。最新的35起仍高于2016年的18起。

阿拉木图和阿斯塔纳各登记5起创建或管理金融传销组织的犯罪。阿拉木图的案件总数从25起下降，阿斯塔纳则从4起上升。江布尔州和奇姆肯特市各登记4起，杰特苏州和卡拉干达州各登记3起。阿克托别州、阿拉木图州、西哈萨克斯坦州、曼格斯套州和北哈萨克斯坦州均未登记第217条所涉犯罪。

金融市场监管与发展局警告称，组织者仍在通过社交网络、即时通信应用程序和其他数字工具招募参与者。金融传销组织主要以新招募成员投入的资金向老成员支付报酬，而非依靠真实投资活动获利。

监管机构指出，承诺高额且有保证的回报、施压要求招募新成员，以及组织者信息不透明，都是警示信号。传销组织吸引新资金期间，参与者可能收到早期款项，但这些支付依赖新成员持续加入。

要点

• 哈萨克斯坦2026年1月至9月登记经济犯罪约1,400起，上年同期为536起。
• 2025年9月16日生效的第232-1条涉及“跑分”活动，占经济犯罪总数的75.6%。
• 不计入该条所涉犯罪，经济犯罪数量从532起降至346起，减少35%。
• 阿拉木图的地区登记总量最高，江布尔州是唯一案件数量下降的地区。
• 反欺诈中心冻结了55亿坚戈可疑资金；官员称已有6.17亿坚戈自愿返还给受害者。
• 创建或管理金融传销组织的犯罪从89起降至35起；金融监管机构警告称，组织者正通过社交网络和即时通信应用程序招募参与者。